CRSFN · 01/08/2002
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3714/2002
Recurso Voluntário
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decidem os membros do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto, mantida a decisão do órgão de primeiro grau no sentido de aplicar a MERCHANTS COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR pena de multa pecuniária no valor equivalente a US$ 2,011,413.35 (dois milhões, onze mil, quatrocentos e treze dólares dos Estados Unidos e trinta e cinco centavos) por ter restado caracterizada a irregularidade descrita na inicial, refutando-se alegação da apelante de que incinerara a documentação comprobatória de regularidade das operações, até porque à época encontrava-se sob fiscalização da receita federal e da autarquia supervisora
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215ª Sessão em 01 de agosto de 2002 ACÓRDÃO/CRSFN 3714/02
Recurso 4096 Processo BCB 9900941460
RECURSO VOLUNTÁRIO RECORRENTE: MERCHANTS COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
RECORRIDO: BANCO CENTRAL DO BRASIL EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na modalidade ou de repatriamento das mercadorias – Sonegação de cobertura demonstrada - Apelo a que se nega provimento. PENALIDADE: Multa Pecuniária.
BASE LEGAL: Decreto 23.258/33, art. 6º. ACÓRDÃO/CRSFN 3714/02: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decidem os membros do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto, mantida a decisão do órgão de primeiro grau no sentido de aplicar a MERCHANTS COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR pena de multa pecuniária no valor equivalente a US$ 2,011,413.35 (dois milhões, onze mil, quatrocentos e treze dólares dos Estados Unidos e trinta e cinco centavos) por ter restado caracterizada a irregularidade descrita na inicial, refutando-se alegação da apelante de que incinerara a documentação comprobatória de regularidade das operações, até porque à época encontrava-se sob fiscalização da receita federal e da autarquia supervisora.
Participaram do julgamento os seguintes Conselheiros: Drs. Waldemir Messias de Araújo, Gilberto Frussa, Edison Antonio Costa Britto Garcia, Aldo Vincenzo Bertolucci, Waldir Quintiliano da Silva, Johan Albino Ribeiro e André Luiz Dumortout de Mendonça. Presentes o Dr. Ricardo Villas Bôas Cueva, Procurador da Fazenda Nacional, e Marcos Martins de Souza, Secretário-Executivo do CRSFN.
Sala das Sessões (DF), 01 de agosto de 2002 - Publicado no DOU de 02/09/2002 - Seção 1, pags. 49 a 53.
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