CRSFN · 26/08/1998
Recurso Voluntário — Acórdão nº 2489/1998
Recurso Voluntário + Recurso de Ofício
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decidem os membros do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, a) por maioria, dar provimento ao Recurso voluntário, convertendo em arquivamento a decisão do Órgão de primeiro grau no sentido de aplicar a BANCO OCIDENTAL DE FACTORING - FOMENTO COMERCIAL LTDA. pena de multa pecuniária no valor equivalente a 3.572,58 Unidades Fiscais de Referência - UFIRs , ante a circunstância de que não se patenteou intermediação financeira, vencido o Conselheiro Dr. Hélio Ramos Domingues, que votou pela incolumidade da sanção econômica; b) por unanimidade, improver o Recurso de ofício, mantido o arquivamento deliberado pela instância ora recorrente no tocante aos apelados, ARLINDO SCHUNCK FILHO e KEVIN DAVID YOUNG, certo que inexiste respaldo para punir-se na esfera administrativa, e com base no art. 44, da Lei 4.595/64, os dirigentes da pessoa jurídica que pratica o comércio bancário sem para tanto estar devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil
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164ª Sessão em 26 de agosto de 1998 ACÓRDÃO/CRSFN 2489/98
Recurso 2502 Processo origem BCB 9600604729
I - RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE: BANCO OCIDENTAL DE FACTORING - FOMENTO COML LTDA. RECORRIDO: BANCO CENTRAL DO BRASIL II - RECURSO DE OFÍCIO RECORRENTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL RECORRIDOS: ARLINDO SCHUNCK FILHO KEVIN DAVID YOUNG EMENTA: RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Exercício de atividades típicas de instituição financeira - "Factoring" - Empréstimos de Recursos próprios a pessoas físicas com garantia de cheques – Irregularidades não configuradas - Recurso voluntário a que se dá provimento. ACÓRDÃO/CRSFN 2489/98: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decidem os membros do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, a) por maioria, dar provimento ao Recurso voluntário, convertendo em arquivamento a decisão do Órgão de primeiro grau no sentido de aplicar a BANCO OCIDENTAL DE FACTORING - FOMENTO COMERCIAL LTDA. pena de multa pecuniária no valor equivalente a 3.572,58 Unidades Fiscais de Referência - UFIRs , ante a circunstância de que não se patenteou intermediação financeira, vencido o Conselheiro Dr. Hélio Ramos Domingues, que votou pela incolumidade da sanção econômica; b) por unanimidade, improver o Recurso de ofício, mantido o arquivamento deliberado pela instância ora recorrente no tocante aos apelados, ARLINDO SCHUNCK FILHO e KEVIN DAVID YOUNG, certo que inexiste respaldo para punir-se na esfera administrativa, e com base no art. 44, da Lei 4.595/64, os dirigentes da pessoa jurídica que pratica o comércio bancário sem para tanto estar devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil.
Participaram do julgamento os seguintes Conselheiros: Drs. Clair Ienite Gobbo, Ezequiel Grin, Eli Loria, José Fernando Monteiro Alves, João Osamir Cunha, Hélio Ramos Domingues e Raymundo Magliano Filho. Presentes o Dr. Paulo Sérgio Augusto da Fonseca, Procurador da Fazenda Nacional, e Marcos Martins de Souza, Secretário-Executivo do CRSFN.
Sala das Sessões (DF), 26 de agosto de 1998
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