CRSFN em 1998

Recursos Voluntários e de Ofício – Empréstimo vedado a empresa ligada, mediante interposição de terceiros (“operação…

Recurso de Ofício – Emissão de Certificado de Depósito Bancário - CDB com remuneração baseada na variação do IGP-M –…

Recurso de ofício – Exercício de atividades típicas de instituição financeira, sem a competente autorização do Banco…

Recursos Voluntários – Concessão de empréstimos a clientes com restrições cadastrais, responsáveis por operações do…

Recursos Voluntários e de Ofício – Operações de empréstimo de ouro deferidas a pessoas ligadas à instituição financeira…

Recursos Voluntários – Empréstimo vedado a sociedade ligada, mediante interposição de terceiros (“operação triangular”)…

RECURSO DE OFICIO - Exercício de atividades típicas de instituição financeira, sem a competente do Banco Central do…

Recursos Voluntários e de Oficio – Indevidas apropriações de receitas em negociação de créditos inadimplentes e em…

Recurso Voluntário – Exercício de atividades típicas de instituição financeira sem a competente autorização do Banco…

Recursos voluntários – Existência, na contabilidade, de recibo de comissões sem a respectiva intermediação –…

Recurso de Ofício – Exercício de atividades próprias de empresa integrante do sistema distribuidor sem a competente…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Crédito rural – Emissão de laudo pericial contendo dados incompatíveis com o quadro verificado a…

Recurso Voluntário – Exercício de atividades típicas de instituição financeira sem a competente autorização do Banco…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Câmbio – Abertura de conta corrente com cheque administrativo para liquidação antecipada de…

RECURSO VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Mercado de Valores Mobiliários – Criação de condições artificiais de demanda –…

RECURSO DE OFÍCIO. Exercício de atividades típicas de instituição financeira sem a competente autorização do Banco…

RECURSO DE OFÍCIO. Exercício de atividades típicas de instituição financeira sem a competente autorização do Banco…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Realização de simultâneas operações de compra e venda finais de notas do Tesouro Nacional –…

RECURSO DE OFÍCIO. Exercício de atividades típicas de instituição financeira sem a competente autorização do Banco…

RECURSO VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Concessão de empréstimo a empresa com restrições na ficha cadastral – Irregularidades…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Mercado de Valores Mobiliários – Fundo fiscal de investimento (Decreto-Lei 157/67) – Reclamação…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Mercado de Valores Mobiliários – Falta de tempestiva remessa, à CVM, de informações periódicas…

RECURSOS VOLUNTÁRIO DE OFÍCIO. Câmbio - Prática de operações lesivas ao mercado - Impossibilidade de estender-se a…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Falta de remessa tempestiva, ao Banco Central do Brasil, de mapa de composição do capital –…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Falta de vinculação no SELIC de títulos para cumprimento do depósito compulsório – Lançamento, a…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Não inscrição de valores em (Créditos em liquidação( - Cessão de saldo devedor para…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Mercado de Valores Mobiliários – Distribuição pública de ações em bolsa de valores, por pessoa…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Mercado de Valores Mobiliários - Fundo fiscal de investimento (Decreto-lei n° 157/67)…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Captação de Recursos, via emissão de Certificados de Depósito Bancário - CDB’s e Certificados de…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Indevido preenchimento de ficha de proposta de abertura de conta corrente –…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Mercado de Valores Mobiliários – Falta de credenciamento para aquisição de ações em…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Mercado de Valores Mobiliários – Auditor independente – Falta de remessa, à CVM, de informações…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Exercício de atividades típicas de instituição financeira – Empréstimo de Recursos com suporte em…

RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Sigilo Bancário – Liberação de informações sobre a existência de conta corrente e de…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Vendas de títulos e valores mobiliários sem o respectivo lastro – Aplicação de…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Mercado de Valores Mobiliários – Auditor independente – Falta de tempestiva remessa, à CVM, de…

RECURSO DE OFÍCIO. Exercício de atividades típicas de instituição financeira - (Factoring( - Realização de operações…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Fundos de Investimento - Excesso dos limites estabelecidos para aplicações em títulos e valores…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Exercício de atividades típicas de instituição financeira sem a competente autorização do Banco…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Irregular liberação de cruzados novos entre contas de um mesmo titular – Abertura e manutenção de…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Captação de Recursos do público, parceladamente, para aplicação em ouro ou certificados de…

RECURSO DE OFÍCIO. Mercado de Valores Mobiliários - Atuação como contraparte na aquisição de ações sem anuência do…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Retenção de parte do valor do crédito concedido com Recursos do PRODECER-II para pagamento de…

RECURSO DE OFÍCIO. Mercado de Valores Mobiliários – Intermediação de ações por pessoas não integrantes do sistema de…

RECURSO DE OFÍCIO. Não apropriação, no semestre, de rendas de aplicações financeiras – Indevida apropriação de…

RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Exercício de atividades típicas de instituição financeira - (Factoring( - Empréstimos…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Mercado de Valores Mobiliários – Auditor independente – Falta de tempestiva remessa, à CVM, de…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Exercício de atividades típicas de instituição financeira sem a competente autorização do Banco…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Contabilidade paralela e registros não fidedignos - Embaraço à fiscalização por falta de…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Mercado de Valores Mobiliários - Embaraço à fiscalização, por falta de tempestiva…