CRSFN · 28/07/2000

Recurso de Ofício — Acórdão nº 2919/2000

Recurso de Ofício

Recurso de OfícioImprovidotexto integral

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Declaração de falsa identidade em contratos de importação – Ausência de elementos comprobatórios da culpa da recorrida pela irregular remessa de divisas – Apelo improvido. ACÓRDÃO/CRSFN 2919/00: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decidem os membros do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, por unanimidade, negar provimento ao recurso de ofício interposto, mantida a decisão do Órgão de primeiro grau no sentido de arquivar o processo em relação à recorrida, NOVINVEST S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS, considerando que inexiste nos autos prova cabal da negligência da apelada em relação aos procedimentos necessários para assegurar a verdadeira identidade do cliente. Participaram do julgamento os seguintes Conselheiros: Drs. Waldemir Messias de Araújo, Ezequiel Grin, Eli Loria, Aldo Vincenzo Bertolucci, Waldir Quintiliano da Silva, Johan Albino Ribeiro, Amélia Yoko Kawamura e Ney Castro Alves. Presentes o Dr. Paulo Sérgio Augusto da Fonseca, Procurador da Fazenda Nacional, e Marcos Martins de Souza, Secretário-Executivo do CRSFN. Sala das Sessões (DF), 28 de julho de 2000

Decisão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decidem os membros do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, por unanimidade, negar provimento ao recurso de ofício interposto, mantida a decisão do Órgão de primeiro grau no sentido de arquivar o processo em relação à recorrida, NOVINVEST S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS, considerando que inexiste nos autos prova cabal da negligência da apelada em relação aos procedimentos necessários para assegurar a verdadeira identidade do cliente

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189ª Sessão em 28 de julho de 2000 ACÓRDÃO/CRSFN 2919/00

Recurso 3056 Processo origem BCB 9200065822

RECURSO DE OFÍCIO RECORRENTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL RECORRIDA: NOVINVEST S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Declaração de falsa identidade em contratos de importação – Ausência de elementos comprobatórios da culpa da recorrida pela irregular remessa de divisas – Apelo improvido. ACÓRDÃO/CRSFN 2919/00: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decidem os membros do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, por unanimidade, negar provimento ao recurso de ofício interposto, mantida a decisão do Órgão de primeiro grau no sentido de arquivar o processo em relação à recorrida, NOVINVEST S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS, considerando que inexiste nos autos prova cabal da negligência da apelada em relação aos procedimentos necessários para assegurar a verdadeira identidade do cliente.

Participaram do julgamento os seguintes Conselheiros: Drs. Waldemir Messias de Araújo, Ezequiel Grin, Eli Loria, Aldo Vincenzo Bertolucci, Waldir Quintiliano da Silva, Johan Albino Ribeiro, Amélia Yoko Kawamura e Ney Castro Alves. Presentes o Dr. Paulo Sérgio Augusto da Fonseca, Procurador da Fazenda Nacional, e Marcos Martins de Souza, Secretário-Executivo do CRSFN.

Sala das Sessões (DF), 28 de julho de 2000

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