CRSFN · 30/01/2002
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3501/2002
Recurso Voluntário
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decidem os membros do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto, mantida a decisão do órgão de primeiro grau no sentido de aplicar a CITRUSAID INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. pena de multa pecuniária no valor equivalente a US$ 1,573,076.00 (um milhão, quinhentos e setenta e três mil, setenta e seis dólares dos Estados Unidos), não tendo a recorrente procurado cercar-se dos cuidados mínimos para avaliar a situação da empresa importadora, a qual, segundo se vê nos autos, não poderia transacionar com nenhum tipo de mercadoria e não sofreu nenhuma cobrança – inclusive protesto – da parte da exportadora
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209ª Sessão em 30 de janeiro de 2002 ACÓRDÃO/CRSFN 3501/02
Recurso 3542 Processo BCB 9800820370
RECURSO VOLUNTÁRIO RECORRENTE: CITRUSAID INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. RECORRIDO: BANCO CENTRAL DO BRASIL EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na modalidade ou de repatriamento das mercadorias – Sonegação de cobertura demonstrada – Apelo a que se nega provimento. PENALIDADE: Multa Pecuniária.
BASE LEGAL: Decreto 23.258/33, art. 6º. ACÓRDÃO/CRSFN 3501/02: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decidem os membros do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto, mantida a decisão do órgão de primeiro grau no sentido de aplicar a CITRUSAID INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. pena de multa pecuniária no valor equivalente a US$ 1,573,076.00 (um milhão, quinhentos e setenta e três mil, setenta e seis dólares dos Estados Unidos), não tendo a recorrente procurado cercar-se dos cuidados mínimos para avaliar a situação da empresa importadora, a qual, segundo se vê nos autos, não poderia transacionar com nenhum tipo de mercadoria e não sofreu nenhuma cobrança – inclusive protesto – da parte da exportadora.
Participaram do julgamento os seguintes Conselheiros: Drs. Waldemir Messias de Araújo, Gilberto Frussa, Edison Antonio Costa Britto Garcia, Aldo Vincenzo Bertolucci, Waldir Quintiliano da Silva, Johan Albino Ribeiro, Amélia Yoko Kawamura e André Luiz Dumortout de Mendonça. Presentes o Dr. Ricardo Villas Bôas Cueva, Procurador da Fazenda Nacional, e Marcos Martins de Souza, Secretário-Executivo do CRSFN.
Sala das Sessões (DF), 31 de janeiro de 2002 - Publicado no DOU de 04.03.2002 - Seção 1 - pag. 24 a 27
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