CRSFN · Relator
Lademir Gomes da Rocha
9 julgados
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Recurso — Acórdão nº 37/2026
Recursos administrativos. Coaf. Prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo – pld/ft…
05/05/2026 -
Recurso — Acórdão nº 18/2026
Recurso administrativo. BCB. Mercado de câmbio. Realizar operações de venda de moeda estrangeira em espécie sem…
02/04/2026 -
Recurso — Acórdão nº 149/2025
RECURSO ADMINISTRATIVO. BCB. DECLARAÇÃO DE CAPITAIS BRASILEIROS NO EXTERIOR (DCBE). FORNECIMENTO INTEMPESTIVO DE…
07/11/2025 -
Recurso — Acórdão nº 139/2025
RECURSO ADMINISTRATIVO. BCB. DECLARAÇÃO DE CAPITAIS BRASILEIROS NO EXTERIOR (DCBE). FORNECIMENTO INTEMPESTIVO DE…
07/11/2025 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 131/2025
RECURSO ADMINISTRATIVO. CVM. MERCADO DE CAPITAIS. VALORES MOBILIÁRIOS. CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES ARTIFICIAIS DE DEMANDA…
20/10/2025 -
Recurso — Acórdão nº 106/2025
RECURSO ADMINISTRATIVO. BCB. DECLARAÇÃO DE CAPITAIS BRASILEIROS NO EXTERIOR (DCBE). FORNECIMENTO INTEMPESTIVO DE…
01/08/2025 -
Recurso — Acórdão nº 97/2025
RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. DIVULGAÇÃO INTEMPESTIVA DE FATO RELEVANTE. Apuração da…
01/08/2025 -
Recurso — Acórdão nº 95/2025
RECURSO ADMINISTRATIVO. BCB. DECLARAÇÃO DE CAPITAIS BRASILEIROS NO EXTERIOR (DCBE). FORNECIMENTO INTEMPESTIVO DE…
09/07/2025 -
Recurso — Acórdão nº 94/2025
RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSEP. REPRESENTAÇÃO. PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO…
24/06/2025