CRSFN · Ano
CRSFN em 2001
382 julgados · página 8 de 8
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Recurso de Ofício — Acórdão nº 3143/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Existência de vínculo entre o exportador e importadores – Falta de prova do…
13/02/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3148/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Abertura, manutenção e cadastramento de contas de depósito – Falhas de relevância secundária –…
13/02/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3153/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Falsa declaração em contratos - Ingresso de moeda a título de capitais estrangeiros a…
13/02/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3146/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Empréstimos – Renovação com incorporação de juros e encargos de transações anteriores –…
13/02/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3124/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
30/01/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3117/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Concessão de empréstimos a empresas sem liquidez e falta de adoção de efetivas providências para…
30/01/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3120/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Contratos de cessão de crédito – Coobrigação solidária - "Swap" – Falta de…
30/01/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3123/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Operações compromissadas – Realização por empresa não habilitada e mediante uso de debêntures –…
30/01/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3126/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Cooperativa de crédito – Captação de recursos (depósito à vista e a prazo) de pessoas físicas e…
30/01/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3132/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Despachos aduaneiros sem a correspondente contratação – Sonegação de…
30/01/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3135/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Importação – Falsa declaração de identidade em contrato – Peculiaridades do caso –…
30/01/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3139/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Falsas declarações em contratos – Viagem internacional – Turismo – Aquisição de moeda…
30/01/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3138/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na modalidade ou…
30/01/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3121/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Empréstimo vedado – Liberação de recursos a empresa ligada – Irregularidade caracterizada –…
30/01/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3128/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Falta de remessa, à CVM, de informações exigidas em normativo…
30/01/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3125/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Contas de depósito – Manutenção na conta "empréstimo", no período de 1987 a 1995, de…
30/01/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3134/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Fundo de investimento – Não fornecimento de informações anuais aos…
30/01/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3118/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Falhas na abertura, manutenção e movimentação de contas de depósito (endereço, assinatura do…
30/01/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3114/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Declaração de falsa identidade em contrato – Existência de elementos comprobatórios da…
30/01/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3131/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Desvio de recursos de clientes – Operações sem lastro – Venda de ações sem repasse do produto…
30/01/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3130/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Empréstimo para reforço de capital de giro – Garantia fidejussória – Desvio de finalidade –…
30/01/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3122/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Incorreto preenchimento da correspondente guia – Sonegação de cobertura não…
30/01/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3116/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Falhas na abertura, manutenção e movimentação de contas de depósito (preenchimento incompleto de…
30/01/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3140/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
30/01/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3115/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Declaração de falsa identidade em contrato – Existência de elementos comprobatórios da…
30/01/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3129/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS - "Day-trade" - Erros de cálculo na liquidação de operações de "swap" – Falhas na sistemática de…
30/01/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3133/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Conta de depósito – Falta de preenchimento da ficha-proposta da titular – Inutilização de…
30/01/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3141/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Importação – Falsas declarações em contrato – Ausência de documentação – Irregularidade…
30/01/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3127/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Falsa declaração em boleto – Viagem internacional – Regular utilização da moeda…
30/01/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3136/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Fita de comprovação de movimento de caixa – Adulteração – Infringência às normas do COSIF –…
30/01/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3137/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Importação – Declaração de falsa identidade em contrato – Representação da empresa…
30/01/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3119/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Importação – Falsas declarações em contrato – Ausência de documentação comprobatória de…
30/01/2001