CRSFN · Ano
CRSFN em 2001
382 julgados · página 6 de 8
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Recurso de Ofício — Acórdão nº 3248/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Mercado de taxas flutuantes – Classificação de operações de compra de moeda mediante…
01/06/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3236/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Empréstimo vedado - Concessão a empresa ligada mediante artifício representado por operações de…
01/06/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3252/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Falhas na recepção, preenchimento, distribuição e…
01/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3247/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
01/06/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3235/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Lançamento de fatos operacionais ditos fictícios com base em recibos de pagamentos…
01/06/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3241/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Prestação de informações inexatas ao Banco Central do Brasil relativamente ao volume e às taxas…
01/06/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3253/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
01/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3251/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
01/06/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3245/2001
RECURSO DE OFÍCIO - Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
01/06/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3239/2001
RECURSO DE OFÍCIO - Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
01/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3238/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
01/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3246/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
01/06/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3255/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Importação – Falsa declaração em contrato – Existência de Declarações de Importação (DI’s)…
01/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3201/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Negociação de moeda estrangeira com entidades do exterior sem necessária tramitação por…
27/04/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3226/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Falsa declaração em contrato – Ingresso das divisas no País de forma diversa da que…
27/04/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3208/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Sistema Central de Risco de Crédito – Atraso no fornecimento de informações à autoridade…
27/04/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3227/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Falsa declaração em contrato – Ingresso de moeda estrangeira no País – Doação –…
27/04/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3202/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Criação de condições artificiais de oferta de ações…
27/04/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3219/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO - Câmbio – Liquidação dos contratos com pagamento do contravalor em moeda nacional por…
27/04/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3223/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Fundo de investimento – Falta de envio de informações anuais aos…
27/04/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3221/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
27/04/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3228/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
27/04/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3207/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Exercício de atividades típicas de instituição financeira sem a competente autorização do Banco…
27/04/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3212/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de ingresso das divisas no País – Sonegação de cobertura demonstrada –…
27/04/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3218/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Crédito rural – Contratação de financiamento para plantio de lavoura em área superior à…
27/04/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3210/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Incorreto preenchimento de fichas cadastrais de…
27/04/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3230/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Verificação de diferença entre os valores dos despachos aduaneiros e os dos…
27/04/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3234/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Verificação de diferença entre os valores dos despachos aduaneiros e os dos…
27/04/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3222/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na modalidade ou de…
27/04/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3209/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Realização de operações em bolsa de mercadorias e futuros – Contratos de índices Bovespa –…
27/04/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3232/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de ingresso das divisas no País ou de repatriamento da mercadorias –…
27/04/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3216/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Falhas na administração da carteira de investidor estrangeiro –…
27/04/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3224/2001
RECURSO DE OFÍCIO - Câmbio – Importação – Incorreta classificação de informações em contratos – Princípio da…
27/04/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3220/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação – Celebração de contrato em nome de empresa com alteração de razão social já…
27/04/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3205/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Contratação de patrocínio oficial para empreendimento não realizado – Concessão de…
27/04/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3204/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Importação – Falsa declaração em contrato - Irregular aquisição de moeda estrangeira –…
27/04/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3233/2001
RECURSO DE OFÍCIO - Câmbio – Exportação – Falta de ingresso das divisas no País ou de repatriamento da mercadorias –…
27/04/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3217/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Mercado de valores mobiliários – Falta de prestação de informações trimestrais previstas em…
27/04/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3214/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de ingresso das divisas no País ou de repatriamento das mercadorias –…
27/04/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3203/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Reservas bancárias – Manutenção de saldos inferiores ao limite das exigibilidades de recolhimento…
27/04/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3206/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Fundo de investimento – Participação de cotista além do permitido pelas normas regulamentares –…
27/04/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3225/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação – Falta de ingresso das divisas no País ou de repatriamento das mercadorias –…
27/04/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3211/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Empréstimo vedado – Liberação de recursos, sob a forma de limite fixo ou rotativo, a empresas…
27/04/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3231/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Deterioração das mercadorias vendidas – Sonegação de cobertura cambial não…
27/04/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3215/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Realização de negócios danosos ao patrimônio da distribuidora administrada pelo apelante, real…
27/04/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3213/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Fundo de investimento – Realização de negociações diretas, entre condomínios, de contratos…
27/04/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3229/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Recusa das mercadorias pelo importador – Repatriamento economicamente…
27/04/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3200/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Incompatibilidade entre o preço e a qualidade das mercadorias – Sonegação de…
27/04/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3192/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Inadimplência da parte do comprador – Continuidade dos negócios – Sonegação…
29/03/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3199/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
29/03/2001