CRSFN · Ano
CRSFN em 1996
364 julgados · página 2 de 8
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Julgado — Acórdão nº 1885/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Concessão de adiantamento a empresa controladora, configurado pela ocorrência de saldos devedores…
10/10/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1888/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Acordo em condições de remuneração de certificado de depósito bancário em bases não permitidas pela…
10/10/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1881/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO: Contabilidade omissa. Infrações graves na condução dos interesses da sociedade…
10/10/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1893/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Reemissão de títulos de renda fixa expressa em cruzados novos com alteração das condições…
10/10/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1900/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Manutenção de valores de Capital Realizado e de Patrimônio Líquido inferiores aos limites…
10/10/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1894/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Captação de recursos para aplicação em ouro. Exercício de atividade típica de instituição…
10/10/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1890/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Infração grave na condução dos interesses da sociedade, caracterizada pela concessão…
10/10/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1880/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Realização de operações vedadas às sociedades distribuidoras, caracterizadas pela concessão de…
10/10/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1901/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
10/10/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1886/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Contabilização inadequada dos produtos das arrecadações efetuadas por ordem de…
10/10/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1884/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Concessão de empréstimo vedado a empresa ligada, mediante o artifício de realizar operações…
10/10/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1889/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Irregularidade na Bewelco Crédito Imobiliário S.A., antecessora da Auxiliar Crédito Imobiliário…
10/10/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1882/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Intermediação de operações com valores mobiliários de titularidade de entes públicos, em que os…
10/10/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1883/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
10/10/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1899/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Realização de "operação triangular" caracterizada pela captação de recursos junto ao Banco Open…
10/10/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1887/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Retorno de capital. Falsas declarações. Celebração de operação de câmbio, a título de retorno de…
10/10/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1898/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Manter em diversas praças do país, em funcionamento, dependências de instituição financeira em…
10/10/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1895/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Infração grave na condução dos interesses da Investor S.A. CCTM., caracterizada por prejuízos em…
10/10/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1891/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Irregularidade caracterizada pela manutenção de valores de Capital Realizado e de Patrimônio…
10/10/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1896/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Inobservância do horário bancário regulamentar de atendimento ao público. Infração não caracterizada
10/10/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1842/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1849/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Má condução dos negócios de interesse da sociedade, revelada pela inobservância sistemática das…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1835/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1847/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Recebimento de empréstimo junto a outra instituição financeira, infringindo o art. 10, inciso IV, da…
12/09/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1852/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Crédito Rural. Impedimento para participar do crédito rural como tomador. Matéria revogada pela…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1834/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1850/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Factoring. Desconto de duplicatas. Exercício de atividade privativa de instituição financeira, sem…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1865/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1853/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exercício de atividade privativa de instituição financeira, sem a prévia autorização…
12/09/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1874/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Crédito Rural. Realização de operações, com um mesmo cliente, que ultrapassaram o limite de 30%…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1855/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1860/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1843/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1857/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1858/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1836/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1859/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1824/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Criação de condições artificiais de demanda e oferta de valores mobiliários…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1833/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1878/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Sonegação de divisas. Exportação sem o ingresso das correspondentes divisas no país ou o…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1856/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1839/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1872/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
12/09/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1876/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Crédito Rural. Excesso de limite de diversificação de risco por cliente e com manutenção de…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1866/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1822/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Câmbio. Operações de arbitragem que proporcionaram a transferência de recursos do…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1845/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1846/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1841/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1854/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Horário bancário. Funcionamento em dia feriado. Infração não caracterizada
12/09/1996