CRSFN em 1996

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Não contabilização de valores referentes a comissões (descontos) envolvendo "conversões informais…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Câmbio. Mercado Paralelo. Realização de operações de câmbio sem a necessária tramitação por…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Concessão de empréstimo vedado a empresa ligada, mediante o artifício de realizar operações casadas…

RECURSOS OFÍCIO. Irregularidade na conversão de cruzados novos para cruzeiros. Infração não caracterizada

RECURSO DE OFÍCIO. Manutenção de dependências bancárias não autorizadas. Infração não caracterizada

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Concessão irregular de empréstimos e adiantamentos aos sócios gerentes. Recursos não providos…

RECURSO DE OFÍCIO. Captação de recursos de terceiros. Exercício de atividade privativa de instituição financeira, sem a…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Concessão de empréstimos. Exercício de atividade típica de instituição financeira, sem a prévia e…

RECURSO DE OFÍCIO. Consórcio. Não é da competência do CRSFN conhecer os recursos da espécie, por falta de amparo legal…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Captação de recursos do público para futura aplicação em ouro. Exercício de atividade privativa…

RECURSO DE OFÍCIO. Criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço, através de realização de operações…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Concessão de empréstimo à corretora sob a forma de antecipação do produto de venda de ações na…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFICIO. Concessão de crédito sem garantias e sem avaliação prévia do cadastro da sociedade…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Concessão de empréstimos, caracterizada pela permanente existência de saldo devedor em conta…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Declarações de informações falsas no contrato de câmbio. Embarque de mercadorias…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exercício de atividade privativa de instituição financeira, sem a necessária e prévia autorização…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Concessão de empréstimo da SLW DTVM LTDA. à empresa ligada. Recursos providos

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Concessão de empréstimos vedados, na modalidade de capital de giro e "hot money", a empresa…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Concessão de empréstimos e adiantamentos para empresas de cujo capital a instituição participava…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Importação. Aumento de preços de mercadorias importadas para obtenção de coberturas cambiais…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Consórcio. não é da competência do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional conhecer os…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Celebração de contratos de mútuo, tendo por objeto o empréstimo de recursos financeiros, em que…

RECURSO DE OFICIO – Irregularidade na conversão de Cruzados Novos para Cruzeiros - Infração não caracterizada…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Consórcio. Não é da competência do CRSFN conhecer os recursos da espécie, por falta de amparo legal

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO: Criação de condições artificiais de mercado e manipulação de preço, em operações…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Compensação de Créditos entre a recorrente e sua subsidiária no exterior, constatada em análise do…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Compensação de Créditos Privados, originários da exportação de frangos. Competência do Estado para…

RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Não atendimento a determinação do órgão fiscalizador no sentido de recalcular os…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Importação. Ordens de pagamento remetidas ao exterior fora do prazo regulamentar. Alcance das…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Uso do sistema de contas-correntes para desenvolvimento operacional distinto daquele previsto…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Inobservância sistemática do limite de aplicação no ativo permanente. Recursos não providos…

RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Concessão de financiamento, cujo valor excedia o limite estabelecido pelo órgão…

RECURSO DE OFÍCIO. Exercício de atividade privativa de instituição financeira, sem a necessária autorização da…

RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Realização de operações lastreadas em títulos públicos, sem o necessário registro no…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Infração grave na condução dos negócios da sociedade que administravam - Denarius Distribuidora…

RECURSO DE OFÍCIO. Concessão de empréstimo a instituição financeira bancária, configurada por compra e venda de títulos…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Concessão indevida de financiamentos à empresa Mirante Imóveis Ltda., infringindo os incisos XXII…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Realização de operação de crédito, aprovada em reunião de diretoria, contrariando pareceres…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Arrendamento Mercantil. Concessão de financiamento ao Setor público através de ato simulado, para…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Manutenção nos ativos da instituição de imóvel de não uso próprio, por tempo superior ao…

RECURSO DE OFÍCIO. Não integralização do remanescente do aumento de capital subscrito. Penalidades extensivas a…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Acatamento de cheques sem a necessária identificação do beneficiário. Penalidade…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Concessão de empréstimo irregular concedido pela ATLANTICTUR D.T.V.M. LTDA. ao seu sócio…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Concessão de empréstimo a empresa em situação de inadimplência junto ao Grupo BANERJ…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS - Concessão de empréstimo por parte da corretora a terceiros, vedado pelo inciso I, do art. 12, do…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Intermediação, em operações de quotas de Fundo de Curto Prazo, com valores expressos em cruzados…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Realização de operações lastreadas em títulos públicos, sem o necessário registro no Sistema…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Manutenção de contas correntes de livre manutenção de recursos, feita por meio de depósitos e…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Importação. Prestação de informações falsas no contrato de câmbio. Declarações de Importação…

RECURSO DE OFÍCIO. Inobservância do horário bancário regulamentar de atendimento ao público. Infração não caracterizada