CRSFN · Ano
CRSFN em 1996
364 julgados · página 3 de 8
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Julgado — Acórdão nº 1826/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Sigilo bancário. Fornecimento de extratos de conta bancária. Infração caracterizada. PENALIDADE…
12/09/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1869/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Excesso no limite de imobilização da cooperativa. Recursos não providos. PENALIDADE…
12/09/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1829/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Irregularidades relacionadas com a alienação de controle acionário. Recursos não…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1861/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1832/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1870/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
12/09/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1831/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Não comprovação do regular ingresso da respectiva moeda estrangeira no país, referente à…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1863/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1830/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Negociação de cruzados novos indisponíveis e que se encontravam indevidamente custodiados na…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1840/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1828/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de câmbio de importação celebrados sem a observância aos requisitos exigidos na Resolução…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1864/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1827/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Infração grave na condução dos interesses da instituição, caracterizada pela apuração deliberada…
12/09/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1871/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1823/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Câmbio. Operações de arbitragem que proporcionaram a transferência de recursos do…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1837/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1825/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Exercício de atividade privativa de instituição financeira, sem a prévia autorização…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1838/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1851/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Concessão de empréstimo com infringência à Circular 1.268/87. Não realização de fiscalização…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1848/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Importações. Falsas declarações no Contrato de Câmbio. Evasão de divisas. Recurso não provido…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1844/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1875/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação sem o ingresso das correspondentes divisas no País ou o repatriamento da respectiva…
12/09/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1877/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1879/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Exportação sem o ingresso das correspondentes divisas no País ou o repatriamento da…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1862/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1868/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1867/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Contratos de Câmbio de importação. Ausência do cadastro de diversos clientes nos arquivos da…
12/09/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1873/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
12/09/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1820/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
08/08/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1803/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Realização de operações de cessão de direitos creditórios relativos a contrato de arrendamento…
08/08/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1806/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Prática de atividades inerentes às instituições financeiras, consubstanciada na captação de…
08/08/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1799/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Irregularidades constatadas (a) na realização de operações de venda a descoberto de "opções de…
08/08/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1809/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Excesso no índice de imobilização apresentado em balancetes mensais. Recursos não providos…
08/08/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1811/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Aquisição de créditos não vinculados a empréstimos e financiamentos, por meio de instrumentos de…
08/08/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1821/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Não liquidação tempestiva de contrato de câmbio de exportação. Ocorrência que deixou…
08/08/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1808/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Realização de operações compromissadas com pessoas físicas e jurídicas não financeiras. Recursos…
08/08/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1813/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
08/08/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1804/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Irregularidade na realizaçao de compra e venda de títulos federais com a finalidade de melhorar os…
08/08/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1802/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC. Infração não caracterizada
08/08/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1817/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
08/08/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1814/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Excesso de limites de diversificação de riscos por cliente da instituição. Infrações não…
08/08/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1801/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
08/08/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1810/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Concessão de adiantamento a sócio gerente, por conta de "pró-labore", com infringência ao disposto…
08/08/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1812/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Créditos concedidos a pessoas físicas com infringência ao art. 34, II e V, da Lei…
08/08/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1815/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Quebra do critério de prioridade na execução de ordem de negociação em bolsa de valores e de…
08/08/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1816/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
08/08/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1818/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
08/08/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1798/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Plano Collor. Desbloqueio irregular de cruzados novos. Infração não caracterizada
08/08/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1797/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Crédito Rural. Impedimento para participar do crédito rural como tomador. Matéria revogada pela…
08/08/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1807/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Concessão de adiantamentos a empresas associadas, destinados à cobertura de saldos devedores em…
08/08/1996