CRSFN · Ano
CRSFN em 1996
364 julgados · página 4 de 8
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Julgado — Acórdão nº 1819/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
08/08/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1805/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Falta de apresentação de documentos considerados necessários para os trabalhos de fiscalização do…
08/08/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1800/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Adiantamento para Futuro Aumento de Capital-AFAC. Infração não caracterizada
08/08/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1795/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Realização de operação de empréstimo à empresa que participa com mais de 10% do…
07/08/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1796/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Irregularidades vinculadas ao recebimento de vantagens indevidas em operações creditícias e de…
07/08/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1785/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Irregularidade consubstanciada na concessão de empréstimos por parte da Metropolitana…
07/08/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1791/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Cobrança de títulos de terceiros sem registro na conta específica de custódia e compensação…
07/08/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1793/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação sem o ingresso das correspondentes divisas no País ou o repatriamento da respectiva…
07/08/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1782/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Irregularidade consistente na conversão de cruzados novos em cruzeiros em montante superior ao…
07/08/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1783/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Irregularidades na realização de aumento de capital social, no preparo e divulgação de…
07/08/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1790/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Irregularidades consubstanciadas (a) na aquisição de bens não destinados ao uso próprio (b) na…
07/08/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1788/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Extrapolação dos limites operacionais na realização de operações compromissadas lastreadas por…
07/08/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1792/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Excesso de aplicações no Ativo Permanente. Recursos não providos. PENALIDADES: Advertência e…
07/08/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1794/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Realização de operações consubstanciadas (a) em concentração na empresa Vale do Rio Verde…
07/08/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1781/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Importação. Falsas declarações. Remessas indevidas ao exterior a título de pagamento de…
07/08/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1786/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Operações de compra e venda de ações vedadas pela Instrução CVM 10/80 art. 2º, alínea "d", e de…
07/08/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1789/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Realização de operações compromissadas mascaradas como operações financeiras, com infringência ao…
07/08/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1784/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação sem o ingresso das correspondentes divisas no País ou o repatriamento da respectiva…
07/08/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1787/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Manutenção de saldo devedor em conta de Ativo titulado por empresa controladora, resultante da…
07/08/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1765/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Inobservância no horário bancário regulamentar de atendimento ao público. Infração não caracterizada
19/06/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1776/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Crédito Rural. Impedimento para participar do crédito rural como tomador. Matéria revogada pela…
19/06/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1778/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Crédito Agroindustrial. Impedimento para participar do crédito agroindustrial como tomador…
19/06/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1775/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Crédito Agroindustrial. Impedimento para participar do crédito agroindustrial como tomador…
19/06/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1752/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Operações de venda de CDB's custodiados no CETIP, sem o suficiente lastro. Negociação de títulos…
19/06/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1750/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Crédito Rural. Impedimento para participar do crédito rural como tomador. Matéria revogada pela…
19/06/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1769/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Empréstimos obtidos pela Dileta Credifator Ltda. junto à sua coligada Dileta DTVM, no período de…
19/06/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1759/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Câmbio. Mercado Paralelo. Realização de operações de câmbio sem a necessária tramitação por…
19/06/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1779/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Crédito Rural. Impedimento para participar do crédito rural como tomador. Matéria revogada pela…
19/06/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1757/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Câmbio. Mercado Paralelo. Realização de operações de câmbio sem a necessária tramitação por…
19/06/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1761/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Exercício de atividade típica de instituição financeira, sem a prévia autorização do Banco Central…
19/06/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1751/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Plano Collor. Desbloqueio irregular de cruzados novos. Infração não caracterizada
19/06/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1777/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Crédito Rural. Impedimento para participar do crédito rural como tomador. Matéria revogada pela…
19/06/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1754/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação sem o ingresso das correspondentes divisas no País ou o repatriamento da respectiva…
19/06/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1766/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Importação. Prestação de informações falsas no contrato de câmbio. Declarações de Importação e…
19/06/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1774/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Crédito Rural. Impedimento para participar do crédito rural como tomador. Matéria revogada pela…
19/06/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1770/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Inobservância do limite de aplicação no ativo permanente, no período de janeiro de 1993 a abril…
19/06/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1755/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
19/06/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1768/1996
RECURSO DE OFICIO. Manutenção do patrimônio liquido da sociedade em valor inferior ao nível mínimo exigido pelas…
19/06/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1763/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Prestação de informações falsas no contrato de câmbio. Aquisição e remessa irregular de divisas ao…
19/06/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1771/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Falta de identificação nas notas de negociação. Escrituração contábil com base em documentação…
19/06/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1764/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Ocorrência de saldo devedor nas contas correntes de titularidades de empresas ligadas…
19/06/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1758/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Inobservância do horário regulamentar de atendimento ao público para prestação de serviços bancários
19/06/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1767/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Aplicação de recursos no ativo permanente da pessoa jurídica recorrente, em montante superior ao…
19/06/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1773/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Crédito Agroindustrial. Impedimento para participar do crédito agroindustrial como tomador…
19/06/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1762/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Irregularidades no cadastramento de clientes de Bolsa de Valores e na administração…
19/06/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1780/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Consórcio. Não é da competência do CRSFN conhecer os recursos da espécie, por falta de…
19/06/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1760/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Imputação pelo cometimento das seguintes irregularidades: a) concessão de empréstimos a empresas…
19/06/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1753/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Plano Collor. Desbloqueio irregular de cruzados novos. Infração não caracterizada
19/06/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1772/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Plano Collor. Desbloqueio irregular de cruzados novos. Infração não caracterizada
19/06/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1756/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação sem o ingresso das correspondentes divisas no País ou o repatriamento da respectiva…
19/06/1996