CRSFN · Ano
CRSFN em 1996
364 julgados · página 5 de 8
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Recurso Voluntário — Acórdão nº 1739/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Infração grave caracterizada pela manipulação de valores de resgates/emissão de títulos de renda…
15/05/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1725/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Câmbio. Operações irregulares na condução de depósitos e saques efetuados no Banco Central do…
15/05/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1738/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Realização de sucessivas operações de compra e venda finais de CDB's, com o intuito de encobrir a…
15/05/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1736/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Sonegação de divisas. Exportação sem o ingresso das correspondentes divisas no País ou o…
15/05/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1741/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
15/05/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1749/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Importação. Prestação de declarações falsas no contrato de câmbio. Aquisição e remessa de divisas…
15/05/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1724/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Crédito Rural. Deficiência nas aplicações obrigatórias globais e com mini e pequenos produtores…
15/05/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1743/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Exercício de atividade típica de instituição financeira, sem a prévia e indispensável autorização do…
15/05/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1747/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Crédito Rural. Impedimento para participar do crédito rural como tomador. Matéria revogada pela…
15/05/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1737/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
15/05/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1740/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Não alienação de imóvel dentro do prazo legal. Imóvel não de uso próprio. Infringência ao art…
15/05/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1732/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preços de valores mobiliários. Infringência à…
15/05/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1748/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Crédito Rural. Impedimento para participar do crédito rural como tomador. Matéria revogada pela…
15/05/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1728/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Manutenção de registros contábeis sem clareza e sem indexação. Realização de operações…
15/05/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1746/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Resgate de recursos aplicados em Fundo de Curto Prazo. Não adoção dos procedimentos estabelecidos na…
15/05/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1730/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Compromissos não honrados de recompra lastreados em ORTRJ's. Pagamentos com emissão de cheques…
15/05/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1745/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Realização de operações vedadas pelo inciso I do art. 12, do Regulamento anexo à Resolução CMN…
15/05/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1734/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Sonegação de divisas. Exportação sem o ingresso das correspondentes divisas no País ou o…
15/05/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1729/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Plano Collor. Desbloqueio irregular de cruzados novos. Infração não caracterizada
15/05/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1733/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
15/05/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1744/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Exercício de atividade típica de instituição financeira, sem a prévia e indispensável autorização do…
15/05/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1727/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
15/05/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1731/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Não constituição em balancete, de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa relativa a…
15/05/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1735/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Câmbio. Mercado Paralelo. Realização de operações de câmbio sem a necessária tramitação por…
15/05/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1742/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
15/05/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1726/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Crédito Rural. Impedimento para participar do crédito rural como tomador. Matéria revogada pela…
15/05/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1718/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Consórcio. Exercício de prática de atividade típica de instituição financeira, sem a prévia e…
16/04/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1694/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – FINEX – Desvirtuamento de recursos provenientes de financiamento a produção para a exportação…
16/04/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1692/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
16/04/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1698/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Crédito Rural. Impedimento para participar do crédito rural como tomador. Matéria revogada pela…
16/04/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1695/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Irregularidades na venda de títulos privados. Infração à Resolução 1.088/86. Infração…
16/04/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1696/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
16/04/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1688/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Interposição de recursos ao CRSFN fora do prazo regulamentar. Incompetência do órgão de primeira…
16/04/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1712/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Não liberação imediata de hipotecas de financiamentos imobiliários, quitados antecipadamente…
16/04/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1700/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Concessão de empréstimos a sócios gerentes e a clientes, caracterizada pela existência de saldos…
16/04/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1719/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Consórcio. Exercício de prática de atividade típica de instituição financeira, sem a prévia e…
16/04/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1697/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Plano Collor. Desbloqueio irregular de cruzados novos. Infração não caracterizada
16/04/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1702/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Negociação privada de ações em tesouraria. Não divulgação da ata de reunião autorizando essa…
16/04/1996 -
Recurso Voluntário — CRSFN
RECURSO VOLUNTÁRIO. Crédito Rural. Irregularidades na concessão indiscriminada de crédito rural para pagamento de…
16/04/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1715/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Consórcio. Exercício de prática de atividade típica de instituição financeira, sem a prévia e…
16/04/1996 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 1699/1996
RECURSO DE OFÍCIO. Plano Collor. Desbloqueio irregular de cruzados novos. Infração não caracterizada
16/04/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1703/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Irregularidades nas atividades da pessoa jurídica recorrente no mercado de valores mobiliários…
16/04/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1706/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Importação. Prestação de declarações falsas no contrato de câmbio. Remessa efetuada para pagamento…
16/04/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1690/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Atos ilegais relacionados com a negociação no mercado de balcão de ações de emissão de empresa…
16/04/1996 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 1711/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. Mercado paralelo. Realização de operações de câmbio sem a necessária tramitação por estabelecimento…
16/04/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1709/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
16/04/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1708/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exportação. Sonegação de cobertura cambial. Exportação de mercadorias de valor superior ao…
16/04/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1713/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Irregularidades relacionadas à inobservância das normas que regulamentam a movimentação do Fundo…
16/04/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1705/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Falta de fidedignidade da real situação econômica financeira nas demonstrações financeiras. Falta…
16/04/1996 -
Julgado — Acórdão nº 1691/1996
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Crédito Rural. Infrações ao Manual de Crédito Rural (MCR). Inadmissibilidade do recurso por…
16/04/1996