CRSFN · Ano
CRSFN em 2001
382 julgados · página 4 de 8
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Recurso de Ofício — Acórdão nº 3350/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Manutenção de contas de pessoas domiciliadas ou com sede no exterior em agência não…
29/08/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3342/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO – Nulidade da Reconsideração exarada em prazo superior ao disposto no art. 56 da Lei n°…
29/08/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3348/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
29/08/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3353/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
29/08/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3361/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
29/08/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3360/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Falhas na abertura e manutenção de contas correntes (identificação do cliente nas fichas-propostas…
29/08/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3341/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Empréstimos – Concessão a companhia energética estadual com excesso do limite de mútuo ao setor…
29/08/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3336/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Manipulação de resultados contábeis mediante administração de taxas de juros sobre saldos devedores…
29/08/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3335/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO – Realização de operações simultâneas de compra e venda definitiva de títulos públicos…
29/08/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3327/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Prática de atividade não permitida às sociedades distribuidoras - (Dray-trade( - Empréstimos e…
29/08/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3334/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Aplicação em títulos de um mesmo emitente em valores superiores ao limite de diversidade de risco –…
29/08/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3355/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Importação – Falsa declaração prestada em contrato – Falta de comprovação do desembaraço…
29/08/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3362/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
29/08/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3354/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Falsa declaração em boleto de venda de moeda – Despesas de viagens ao exterior – Ausência…
29/08/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3346/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Mercado de valores mobiliários – Atuação de cliente comum como agente autônomo sem devido…
29/08/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3343/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Realização de operações de crédito sem atendimento aos princípios de seletividade, garantia e…
29/08/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3329/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Não observância do regime de competência, por empresa contratada, na escrituração de…
29/08/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3330/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
29/08/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3356/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
29/08/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3347/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Desvio de recursos por intermédio da compra e venda artificiosa de ações com interposição e…
29/08/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3358/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Empréstimo vedado – Adiantamento de numerário a sócio-gerente – Reembolso com periodicidade…
29/08/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3344/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Falsa declaração prestada em formulário de contrato – Ingresso de recursos destinados a…
29/08/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3310/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio - Importação – Falsa declaração prestada em contrato – Ingresso das mercadorias no País –…
26/07/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3308/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/07/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3309/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/07/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3305/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/07/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3313/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/07/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3323/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Falsa declaração prestada em contrato – Viagem internacional – Aquisição de moeda para…
26/07/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3304/2001
RECURSO DE OFÍCIO - Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/07/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3320/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Empréstimo vedado – Concessão de adiantamentos a empresa ligada – Pagamento antecipado de serviços…
26/07/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3314/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/07/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3325/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Falsa declaração prestada em formulário de contrato – Mercados de taxas livres e de taxas…
26/07/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3318/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/07/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3311/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Falsa declaração prestada em contrato – Viagem ao exterior – Irregularidade não…
26/07/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3321/2001
RECURSO DE OFÍCIO - Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/07/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3298/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Não observância dos prazos de conservação de documentos cadastrais de cliente – Embaraço à…
26/07/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3302/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Relevância de questão abordada em parecer técnico da autarquia e não…
26/07/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3316/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Aplicação de recursos de programa de agência financiadora de banco federal de desenvolvimento –…
26/07/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3307/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/07/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3306/2001
RECURSO DE OFÍCIO - Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/07/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3297/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Incorreto cadastramento de cliente – Pagamento do contravalor em moeda nacional por…
26/07/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3294/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Empréstimo vedado – Concessão a empresa controladora da instituição financeira doadora de…
26/07/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3319/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/07/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3301/2001
RECURSO DE OFÍCIO - Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/07/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3322/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Importação – Falsa declaração prestada em contrato – Reingresso das mercadorias –…
26/07/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3296/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Empréstimo vedado – Concessão de adiantamentos a depositantes através de admissão de saldos…
26/07/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3295/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/07/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3324/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Concessão de limite operacional para abertura de crédito de importação – Instalação de linha de…
26/07/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3300/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Câmbio – Celebração de contratos de venda de moeda estrangeira – Mercado de Taxas…
26/07/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3317/2001
RECURSO DE OFÍCIO - Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/07/2001