CRSFN · Ano
CRSFN em 2001
382 julgados · página 5 de 8
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Recurso Voluntário — Acórdão nº 3303/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO – Cooperativa de crédito – Associação de pessoas fora do segmento de atividades rurais…
26/07/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3299/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Importação – Falsa identidade e falsas informações em contrato – Indevida representação…
26/07/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3326/2001
RECURSO DE OFÍCIO - Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/07/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3293/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Venda de mercadoria por preço incompatível com a qualidade do produto –…
26/07/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3312/2001
RECURSO DE OFÍCIO - Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/07/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3315/2001
RECURSO DE OFÍCIO - Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/07/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3279/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Mercado de taxas flutuantes – Incorreta classificação de compra de moeda – Peculiaridades…
20/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3267/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação – Falta de ingresso das divisas no País ou de repatriamento das mercadorias –…
20/06/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3282/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de ingresso das divisas no País ou de repatriamento das mercadorias –…
20/06/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3259/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Conta de depósito – Fornecimento de talonário de cheques sem conferência da veracidade dos dados…
20/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3263/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação – Falta de ingresso das divisas no País ou de repatriamento das mercadorias –…
20/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3289/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Intimação por edital – Erro na denominação da intimada – Nulidade – Retorno…
20/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3277/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Falsa declaração de identidade em boletos de venda - ”Viagens internacionais – Turismo no…
20/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3290/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de ingresso das divisas no País ou de repatriamento das mercadorias –…
20/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3286/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Captação (com remuneração) de recursos em moeda estrangeira – Irregularidade caracterizada – Apelo…
20/06/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3271/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Recolhimento compulsório – Cobrança de títulos indevidamente registrada em conta…
20/06/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3287/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Falsa declaração em contrato – Turismo no exterior – Aquisição da moeda estrangeira em…
20/06/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3273/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Adoção de práticas contábeis infringentes à boa técnica bancária em benefício de…
20/06/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3274/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Câmbio – Mercado de taxas flutuantes – Declaração de falsa identidade no tocante ao…
20/06/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3283/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de ingresso das divisas no País ou de repatriamento das mercadorias –…
20/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3262/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de ingresso das divisas no País ou de repatriamento das mercadorias –…
20/06/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3275/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Cooperativa de crédito – Empréstimo vedado – Inobservância da boa técnica bancária – Renovação…
20/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3265/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação – Falta de ingresso das divisas no País ou de repatriamento das mercadorias –…
20/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3270/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Incorreta classificação de informações prestadas por cliente quando do ingresso de…
20/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3280/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de ingresso das divisas no País ou de repatriamento das mercadorias –…
20/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3292/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de ingresso das divisas no País ou de repatriamento das mercadorias –…
20/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3288/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de ingresso das divisas no País ou de repatriamento das mercadorias –…
20/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3258/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Auditoria independente – Laudo com omissão da verdadeira situação de iliquidez das operações…
20/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3269/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de ingresso das divisas no País ou de repatriamento das mercadorias –…
20/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3260/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de ingresso das divisas no País ou de repatriamento das mercadorias –…
20/06/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3257/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Empréstimo vedado – Concessão a diretor e a empresa ligada mediante interposição de terceiros…
20/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3291/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Mercado de valores mobiliários – Falta de envio, à CVM, de informações exigidas em normativo…
20/06/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3284/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Importação – Falta de ingresso das mercadorias no País – Insuficiência de elementos…
20/06/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3281/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de ingresso das divisas no País ou de repatriamento das mercadorias –…
20/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3266/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação – Falta de ingresso das divisas no País ou de repatriamento das mercadorias –…
20/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3261/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de ingresso das divisas no País ou de repatriamento da mercadorias –…
20/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3256/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação – Falta de ingresso das divisas no País ou de repatriamento das mercadorias –…
20/06/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3285/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de comprovação do registro no Siscomex de fornecimento em território…
20/06/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3272/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Mercado de valores mobiliários – Intermediação por pessoas não integrantes do sistema de…
20/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3278/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de ingresso das divisas no País ou de repatriamento das mercadorias –…
20/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3276/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Realização de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO) – Entidade…
20/06/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3268/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Fundo de investimento – Ordens de compra de cotas expedidas por clientes da instituição…
20/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3250/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Inobservância de condições estabelecidas em certificado de registro relativas a remessa…
01/06/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3243/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Indevida atuação de operador de bolsa – Negociação fora do vínculo…
01/06/2001 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3242/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Falsa declaração em contrato – Assinatura por pessoa não habilitada a representar o…
01/06/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3249/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Diferença entre os valores dos despachos averbados com prazo para pagamento…
01/06/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3237/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Gestão de negócios de sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários à revelia da…
01/06/2001 -
Julgado — Acórdão nº 3240/2001
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Concessão a funcionário do mutuante através de contas garantidas – Remessa dos valores liberados…
01/06/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3244/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Importação – Falsa declaração em contrato – Existência de Declarações de Importação (DI’s)…
01/06/2001 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3254/2001
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na modalidade ou de…
01/06/2001