CRSFN · Ano
CRSFN em 1997
208 julgados · página 2 de 5
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Recurso de Ofício — Acórdão nº 2190/1997
RECURSO DE OFÍCIO. Títulos de renda fixa - Operações de compra/venda, cursadas no SELIC, com realização de elevados…
30/10/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2192/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Comissão de Valores Mobiliários - CVM - Auditor independente - Laudo inepto, desobediência aos…
30/10/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2188/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Câmbio - Operação de compra de moeda estrangeira acima do limite regulamentar, mediante artifício…
30/10/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2197/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Câmbio - Exportação de mercadorias - Não ingresso, no país, das divisas correspondentes…
30/10/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2174/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Imobilização - Índice acima do permitido pelas normas regulamentares - Conduta não ocasional…
29/10/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2165/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Câmbio - Exportações de mercadorias a preço incompatível com a qualidade do produto - Sonegação…
29/10/1997 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 2168/1997
RECURSO VOLUNTÁRIO. Câmbio - Envio de documentação sem entrega, ao banco negociador, da respectiva carta-remessa…
29/10/1997 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2181/1997
RECURSO DE OFÍCIO. Empréstimos - Concessão a sócios, em caráter habitual, sem cobrança de quaisquer encargos e com…
29/10/1997 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 2172/1997
RECURSO VOLUNTÁRIO. Consórcio - Incompetência do CRSFN para apreciar a matéria - Apelo não conhecido
29/10/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2179/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Imobilização - Índice acima do permitido pelas normas regulamentares - Conduta não ocasional…
29/10/1997 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2182/1997
RECURSO DE OFÍCIO. Concessão irregular de adiantamento a governo estadual e acolhimento de saques a descoberto em…
29/10/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2177/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Imobilização - Índice acima do permitido pelas normas regulamentares - Conduta não ocasional…
29/10/1997 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2169/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Empréstimos vedados - Concessão a sociedade controladora, com interposição de…
29/10/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2176/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Câmbio - Exportação de mercadorias sem ingresso das divisas correspondentes às vendas realizadas…
29/10/1997 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 2183/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Exercício de atividade típica de instituição financeira, sem devida autorização do…
29/10/1997 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2173/1997
RECURSO DE OFÍCIO. Consórcio - Incompetência do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional para apreciar a…
29/10/1997 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 2175/1997
RECURSO VOLUNTÁRIO. Câmbio - Contrato de exportação não considerado vencido, após decorridos dez dias úteis do embarque…
29/10/1997 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 2167/1997
RECURSO VOLUNTÁRIO. Câmbio - Falsa declaração no contrato – Compensação privada de créditos dissimulada em pagamento de…
29/10/1997 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2178/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. - Aceitação de depósito a prazo (CDB) e concomitante liberação de recursos…
29/10/1997 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2171/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Câmbio - Contrato de exportação com instituições financeiras - Falsa declaração nos…
29/10/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2180/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Fiscalização - Prestação de informações inexatas ao Banco Central do Brasil - Concessão de…
29/10/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2170/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Empréstimos de títulos de renda fixa e variável a empresa ligada, para fins de cobertura de…
29/10/1997 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 2166/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Comissão de Valores Mobiliários - CVM - Intimação por edital - Validade do…
29/10/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2158/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Câmbio - Exportação - Falta de oportuna adoção, por parte da instituição financeira, das…
30/09/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2164/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Empréstimo de ouro - Obtenção para fins de cobertura de margem solicitada por bolsa de mercadoria…
30/09/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2157/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Resoluções s 1.088/86, Art. 27, e 1.707/90, do Conselho Monetário Nacional - Operações…
30/09/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2162/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Crédito - Concessão sem observância aos princípios de seletividade, garantia e liquidez - Falta…
30/09/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2159/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Contas de depósitos a vista - Abertura e manutenção sem observância aos requisitos mínimos…
30/09/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2163/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Empréstimos - Concessão a empresas ligadas - Transferência de ouro da pessoa jurídica indiciada…
30/09/1997 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2160/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Financiamento de bens (tratores) - Questão preliminar - Argüição de prescrição não…
30/09/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2161/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Empréstimo vedado - Concessão a empresas ligadas, mediante artifício de realização de operações…
30/09/1997 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2127/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Intermediação de operações com ações de emissão de companhia fechada no mercado de…
26/08/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2135/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Empréstimos - Operações "casadas" - Obtenção junto ao banco coligado, sem destinação vinculada às…
26/08/1997 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2141/1997
RECURSO DE OFÍCIO. Câmbio - Intermediação em contrato de importação - Irregularidades no preenchimento de ficha…
26/08/1997 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2146/1997
RECURSO DE OFÍCIO. Câmbio - Venda de Moeda estrangeira a viajantes, mediante falsificações e/ou adulterações dos…
26/08/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2129/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Fiscalização - Prestação de informação inexata ao Banco Central do Brasil - Ausência de má fé…
26/08/1997 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2152/1997
RECURSO DE OFÍCIO. Empréstimo - Concessão do tipo "títulos descontados" e "conta garantida" - Inobservância aos…
26/08/1997 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 2142/1997
RECURSO VOLUNTÁRTO. Câmbio - Falsa declaração em contrato de câmbio relativo a importação de mercadoria…
26/08/1997 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2137/1997
RECURSO DE OFÍCIO. Câmbio - Intermediação em contrato de importação - Irregularidades no preenchimento de ficha…
26/08/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2132/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Captação de recursos junto a instituição financeiras e subseqüente concessão de empréstimo a…
26/08/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2149/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Instituição financeira - Atividade típica sem prévia autorização do Banco Central do Brasil…
26/08/1997 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2140/1997
RECURSO DE OFÍCIO. Câmbio - Intermediação em contrato de importação - Irregularidades no preenchimento de ficha…
26/08/1997 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2139/1997
RECURSO DE OFÍCIO. Câmbio - Intermediação em contrato de importação - Irregularidades no preenchimento de ficha…
26/08/1997 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2145/1997
RECURSO DE OFÍCIO. Fiança - Interposição de empresa coligada não integrante do mercado financeiro - Emissão de "confort…
26/08/1997 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2153/1997
RECURSO DE OFÍCIO. Realização de operações de desconto de cheques pós-datados ("pré-datados") - Falta de caracterização…
26/08/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2136/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Recursos externos - Repasses interfinanceiros a clientes efetuados fora do prazo - Escrituração…
26/08/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2155/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Capital Social - Redução formalizada mediante instrumento particular de alteração contratual, com…
26/08/1997 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2138/1997
RECURSO DE OFÍCIO. Câmbio - Intermediação em contrato de importação - Irregularidades no preenchimento de ficha…
26/08/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2144/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Incorporação de correção monetária do capital realizado no capital social - Operação efetivada…
26/08/1997 -
Julgado — Acórdão nº 2154/1997
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Crédito Rural - Deferimento de operações sem adequada análise da viabilidade econômica e técnica…
26/08/1997