CRSFN em 1997

RECURSO VOLUNTÁRIO. Empréstimo vedado (Art. 34, da Lei 4.595/64) - Operação efetuada através de admissão de saldos em…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Câmbio - Exportação de mercadorias sem negociação das divisas em estabelecimento autorizado a…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Instituição financeira - Configuração de atividade típica sem prévia autorização…

RECURSO DE OFÍCIO. Instituição financeira - Atividade típica sem prévia autorização do Banco Central do Brasil - Falta…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Operações de crédito - Deferimento/renovação sem cadastro do tomador e dos…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Desvio de cheques de clientes - Contabilidade omissa - Registros sem individualização - Sanção à…

RECURSO DE OFÍCIO. Aquisição no mercado secundário de títulos públicos para a carteira própria da instituição…

RECURSO DE OFÍCIO Cessão de crédito de exportação ("export note") vinculada à emissão de CDB - Operações no mercado de…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Empréstimos - Realização através de artifício em contrato de cessão - Ausência de tipicidade na…

RECURSO DE OFÍCIO. Consórcio - Formação de grupos sem autorização regulamentar - Incompetência do para apreciar a…

Recurso de oficio convênio de prestação de serviços entre secretaria de financas estadual e instituicao financeira…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Câmbio - Exportação de mercadorias (calçados) com preço diverso ao declarado nas…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Viagens Internacionais – Falsa declaração prestada em contrato – Irregularidade não…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Aquisição de moeda estrangeira - Irregularidade sanada mediante posterior juntada aos autos da…

RECURSO DE OFÍCIO I) Aquisição de ações de emissão própria da Companhia de Seguros da Bahia, para cancelamento, com…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Pedido de convalidação à autoridade - Operação realizada com o objetivo de saneamento da…

Recurso de Ofício. CVM - Falta de realização de AGO em três exercícios - Escrituração em desacordo com as normas legais…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Limites operacionais - Imobilização - Índice acima do estipulado pelas normas regulamentares…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Empréstimo a empresas ligadas - "operações casadas" - Infringência ao disposto no Art. 34, item…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Conta Corrente de Administradores da Instituição - Saldo devedor em decorrência de falhas de…

RECURSO DE OFÍCIO - Empresa de factoring - Falta de remessa de documentação solicitada pelo Banco Central do Brasil…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Instituição financeira - Configuração de atividade típica - Desnecessidade, no caso, de…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Declaração de Extinção de punibilidade em decorrência do falecimento do recorrente - RECURSO DE…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Fiscalização - Não apresentação, pela Instituição Financeira, de informações solicitadas pelo…

RECURSO DE OFÍCIO. Arrendamento Mercantil. Operações realizadas em favor de empresa ligada - Infrigência a dispositivo…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Câmbio - Transferência para o exterior de recursos oriundos de conta de depósito à…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Prestação de informações inexatas ao Banco Central do Brasil em detrimento do trabalho fiscalizador…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Pedido de convalidação à autoridade - Operação realizada com o objetivo de saneamento da…

RECURSO DE OFÍCIO Programa de financiamento à produção para exploração (FINEX) - Infrigência a dispositivo da Resolução…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Câmbio - Efetivação de contrato com recebimento do contravalor em moeda nacional (à época, cruzados…

RECURSO DE OFÍCIO. Empréstimo a acionista controlador - Não caracterização - Valores liberados a título de pagamento de…

Infringência a dispositivos da Circular 1.237/87, do Banco Central do Brasil - Não caracterização - Improvimento do…

Mercado paralelo. Realização de operações de câmbio sem a necessária intermediação por estabelecimento devidamente…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Realizações de operações privativas de instituições financeiras sem a devida autorização do Banco…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Sonegação de divisas. Não contratação de Câmbio. Exportação de mercadorias sem a negociação das…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Má gestão na condução dos negócios da Paulista D.T.V.M., caracterizada pela realização de…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Recompra de LFT's em desacordo com a Medida Provisória 168/90 (Lei 8.024/90). Operações efetuadas…

RECURSOS DE OFÍCIO. Exercício de Atividade privativa de instituição financeira sem a prévia e indispensável…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Sonegação de divisas. Exportação de café sem a devida negociação das respectivas divisas em…

RECURSOS DE OFÍCIO. Consórcio. Não é da competência do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional conhecer os…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Sonegação de divisas. Exportação de mercadorias de valores superiores aos constantes nas Guias de…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Factoring. Exercício de atividade típica de instituição financeira sem a necessária autorização…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Factoring. Exercício de atividade típica de instituição financeira sem a necessária…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Concessão de empréstimos vedados, com infração ao Art. 34, da Lei 4.595/64. Infração não…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Sonegação de divisas. Exportação de mercadorias sem a devida negociação das respectivas divisas…

RECURSOS DE OFÍCIO. Descumprimento a determinações do Banco Central do Brasil. Prestação de informações que induziram…

Recursos de oficio. falta de informações a Comissão de Valores Mobiliários. Descumprimento de norma regulamentar…

RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Consórcio. Não é da competência do CRSFN conhecer os recursos da espécie, por falta de…

RECURSO DE OFÍCIO. Criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço de valores mobiliários, mediante…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Concessão de empréstimo à CIRPLAC Circuitos Internos S.A., com existência de…