CRSFN em 1997

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Câmbio - Exportação de mercadorias - Falta de negociação das divisas em estabelecimento…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Câmbio - Mercado de taxas flutuantes - Utilização de artifício de desmembramento - Falta de…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Excesso de imobilizações - Concessão de fianças em desacordo com o disposto na…

RECURSO DE OFÍCIO. Realização de operações de desconto de cheques pós-datados ("pré-datados") - Falta de caracterização…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Conta de depósito a vista - Abertura sem observância aos requisitos mínimos quanto a autencidade…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Câmbio - Exportação de mercadoria - Falta de negociação das divisas em estabelecimento regularmente…

RECURSO DE OFÍCIO. Câmbio - Operação relativa a exportação de mercadorias com inobservância aos dispositivos da…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Contas correntes - Inexistência das fichas de abertura e de cartões de autógrafos de…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Conselho Fiscal - Eleição dos membros - Intempestica comunicação ao Banco Central do Brasil…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Embaraço à fiscalização - Falta de apresentação de documentos requisitados pelo Banco Central do…

RECURSO DE OFÍCIO. Câmbio - Intermediação em contrato de importação - Irregularidades no preenchimento de ficha…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Instituição financeira - Exercício de atividade típica, sem prévia autorização do Banco Central do…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Transferências de valores de contas de depósitos à vista para contas de poupança…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Contrato de depósito a prazo (RDB) - Irregularidade na rescisão, pois que efetuada à revelia do…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Embaraço à fiscalização - Não entrega de documentos, ao Banco Central do Brasil, sob alegação de…

RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Embaraço à fiscalização - Falta de remessa, ao Banco Central do Brasil, de documentos…

RECURSO DE OFÍCIO. Empréstimo - Liberação de recurso a empresa ligada, mediante aluguel de imóvel ainda em construção…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Embaraço à fiscalização - Encaminhamento intempestivo, ao Banco Central do Brasil, de…

RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Câmbio - Sonegação de cobertura cambial em exportação de mercadorias - Operação…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Operações de crédito - Concessão sem observância da boa técnica bancária (Resolução…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Realização de operações a futuro em bolsa de mercadoria - Má condução dos negócios da sociedade…

RECURSO DE OFÍCIO. Instituição financeira - Exercício de atividade tipica, sem autorização do Banco Central do Brasil…

Recursos voluntários. empréstimo - Contratação, sob a modalidade de cheque especial, envolvendo pessoas impedidas de…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Câmbio - Exportação de mercadorias sem negociação das divisas em estabelecimento regularmente…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Câmbio - Sonegação de cobertura cambial em operações de exportação de mercadorias - Ocorrência de…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Irregularidades na abertura e movimentação de conta bancária - Infringência a disposições da…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Títulos de renda fixa - Simulação de operações de compra e venda de títulos públicos federais, com…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Câmbio - Operações de exportação sem observância das formalidades necessárias - Externamento…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Desvio de recursos da instituição financeira para conta corrente particular, mediante depósito de…

Recurso de Ofício - Declaração de falsa identidade do cliente em contratos de câmbio de importação firmados pelo…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Escrituração da instituição financeira em desacordo com os registros do COSIF - Apenamento da…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Descumprimento do dever de informar previsto na Instrução CVM 60/80 - Falhas de controle e de…

RECURSO DE OFÍCIO. Embaraço à fiscalização - Remessa intempestiva, ao Banco Central do Brasil, de demonstrativos…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Câmbio - Aumento de preço de mercadorias importadas com obtenção de coberturas cambiais indevidas…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Operações de crédito mediante convênio com entidade ligada à instituição financeira…

RECURSO DE OFÍCIO. Títulos de renda fixa - Aquisições de que decorreram intempestiva conversão em cruzeiros de…

RECURSO DE OFÍCIO. Instituição financeira - Atividade típica sem prévia autorização do Banco Central do Brasil - Falta…

RECURSO DE OFÍCIO. Instituição financeira - Atividade típica sem prévia autorização do Banco Central do Brasil - Falta…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Imobilização - Indice acima do permitido pelas normas regulamentares - Paralisação…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Instituição financeira - Exercício de atividade típica sem prévia autorização do Banco Central do…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Instituição financeira - Configuração de atividade típica sem prévia autorização do…

RECURSO DE OFÍCIO. Instituição financeira - Operação de crédito - Falta de adoção de providências judiciais para…

RECURSO DE OFÍCIO. Falta de identificação de clientes responsáveis por pagamentos ou recebimentos em espécie, com…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Imobilização - Indice acima do permitido pelas normas regulamentares - Conduta não ocasional…

RECURSO DE OFÍCIO. Operações de crédito - Antecipação de receita orçamentária (ARO) com Prefeituras Municipais - Prazos…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Instituição financeira - Configuração de atividade típica sem prévia autorização do Banco Central…

RECURSO DE OFÍCIO. Irregularidade no repasse de comissão por intermediação de títulos e valores mobiliários, colocação…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Instituição financeira - Configuração de atividade típica sem prévia autorização do Banco Central…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Imobilização - Índice acima do permitido pelas normas regulamentares - Desatendimento às…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Fiscalização - Prestação de informação inexata - Liquidação financeira de nota de negociação de…