CRSFN em 1998

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Câmbio - Indevida aquisição de moeda estrangeira para fins de atender a gastos pessoais em viagem…

RECURSO DE OFÍCIO. Títulos de renda fixa - Operações de compra e venda com elevação artificiosa do preço dos papéis…

RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Factoring - Exercício de atividade financeira, sem autorização do Banco Central do…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Indevida cobrança de multa na atualização de parcelas em atraso e de juros - irregularidades…

RECURSO DE OFÍCIO. Mercado de Valores Mobiliários - Falhas nos mecanismos de controle internos, inclusive no cadastro…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Câmbio - Falsas declarações em contratos de importação - Item de conhecimento de embarque…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Desdobramento e reprocessamento de operações, lastreadas em certificados de depósito bancário…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Concessão de empréstimos a clientes sem fichas de cadastro ou com dados desatualizados…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS DE OFÍCIO. Empréstimo vedado - Concessão por via indireta ao acionista controlador, mediante…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Crédito rural - Emissão de laudo pericial contendo dados incompatíveis com o quadro verificado a…

RECURSO DE OFÍCIO. - Cruzados Novos - Acatamento de transferências de titularidade, de outra empresa, fora do prazo e…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Câmbio - Falsa declaração em contratos relativamente a pagamentos de prestações de importação…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Operação de "hot money") - Deferimento à cooperativa de crédito sem observância aos…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Recolocação de certificados de depósito bancário - CDB’s, de emissão própria, com pessoas físicas…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Sistema Financeiro da Habitação - Exigência, nos contratos de financiamento, de…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Concessão de adiantamento de Recursos a administração instituição financeira - Contabilização…

RECURSO DE OFÍCIO. - Câmbio - Exportação de mercadorias, sem que as respectivas divisas tenham sido negociadas em…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Títulos públicos federais - Realização de atos simulados de compras e concomitantes vendas…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Abertura de dependências de associação de poupança e empréstimo sem autorização oficial - Locação…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Crédito rural - Emissão de laudo pericial contendo dados incompatíveis com o quadro verificado a…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Captação de Recursos de associados para aplicação em nome da cooperativa de crédito em depósitos…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Crédito rural - Emissão de laudo pericial contendo dados incompatíveis com o quadro verificado a…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Crédito rural - Emissão de laudo pericial contendo dados incompatíveis com o quadro verificado a…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Indevida manutenção de conta de depósito de livre movimentação em estabelecimento…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Mercado de Valores Mobiliários - Concessão de empréstimos à sociedades ligadas, com…

RECURSO DE OFÍCIO. Câmbio - Expedição de carta, pelo Banco Central do Brasil, à instituição financeira de que o…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS DE OFÍCIO. Manutenção de saldos devedores em conta corrente em nome da sociedade distribuidora…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Empréstimo vedado - Aceitação de depósito a prazo, pelo indiciado, viabilizando-se repasse de…

RECURSO DE OFÍCIO. Factoring - Exercício de atividades típicas de instituição financeira, sem a competente autorização…

RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Realização de operações de mútuo de que decorrera transferência em favor de terceiros…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Empréstimos vedados - Caução e transferência de posição de ouro em bolsa de mercadorias, pelo…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Retenção, por parte de sócio-gerente, de receitas da sociedade distribuidora e de Recursos de…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Exercício de atividade típica de instituição financeira, sem prévia autorização do Banco Central…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Títulos de renda fixa - Operações compromissadas, com pessoas físicas e jurídicas não…

RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Exercício de atividades típicas de instituição financeira, sem prévia autorização do…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Mercado de valores mobiliários - Incorreto preenchimento de ordens e de cadastro de clientes…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Infração grave na condução dos interesses da sociedade, consubstanciada na realização…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Concessão de empréstimo sem amparo em ficha cadastral do tomador - Falta de adoção de medidas…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Câmbio - Contrato de exportação de mercadorias - Falta de comprovação de ingresso, no país, de…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Câmbio - Realização de operações denominadas de “trava de câmbio de exportação” - Pagamento de…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Contas de depósito a vista - Abertura com dados falsos (nome, endereço e cadastro de…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Participação acionária em empresas do grupo - Aumento de capital, mediante emissão de novas…

RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Empréstimos / adiantamentos – Concessão a prefeituras através de saques “a descoberto”…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Captação de depósitos de instituição financeira em conta de correspondente no país, movimentada…

RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Mercado de valores mobiliários - Realização de operações dentro da sistemática de…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Infração grave na condução dos interesses de sociedade distribuidora, consistente na utilização de…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Embaraço à fiscalização - Falta de apresentação de documentos (inventários) solicitados…

RECURSO DE OFÍCIO. Mercado de valores mobiliários - Fichas cadastrais de clientes - Preenchimento incompleto (nome da…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Factoring - Exercício de atividades típicas de instituição financeira, sem prévia autorização do…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Títulos de renda fixa - Operações com utilização de nomes de clientes e números de Cadastro de…