CRSFN · Ano
CRSFN em 2002
406 julgados · página 2 de 9
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Recurso de Ofício — Acórdão nº 3831/2002
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Inobservância aos princípios de seletividade, garantia e liquidez (deferimento e ou…
26/11/2002 -
Julgado — Acórdão nº 3826/2002
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Realização de operações de crédito e de concessão de fianças sem atendimento aos princípios de…
26/11/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3852/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Agência de Turismo – Manutenção de saldo em moeda estrangeira após descredenciamento da empresa…
26/11/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3834/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/11/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3844/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/11/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3825/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Cancelamento de inabilitação temporária imposta por cometimento de infração grave – Argüição de…
26/11/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3830/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/11/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3845/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Porte de moeda estrangeira em espécie sem comprovação de sua compra em banco autorizado a operar…
26/11/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3849/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO - Falsa declaração em contrato de câmbio – Capital estrangeiro a longo prazo – Empréstimo a…
26/11/2002 -
Julgado — Acórdão nº 3828/2002
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Escrituração contábil de atos fictícios – Emissão de vales sobre serviços não prestados –…
26/11/2002 -
Julgado — Acórdão nº 3836/2002
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Infringência ao princípio de seletividade, garantia, liquidez e diversificação de riscos…
26/11/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3856/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/11/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3833/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/11/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3858/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Exercício de atividade típica de instituição financeira sem a competente autorização do Bacen –…
26/11/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3841/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/11/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3827/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/11/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3835/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO - Mercado de valores mobiliários – Falta de prestação, à autoridade supervisora, de informações…
26/11/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3850/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/11/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3824/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
24/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3797/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
24/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3799/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
24/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3803/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
24/10/2002 -
Julgado — Acórdão nº 3789/2002
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Câmbio – Inobservância de natureza prudencial – Incorreta classificação de informações prestadas…
24/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3798/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO DE OFÍCIO – Desvio de ações em custódia – Manutenção de ativo fictício – Lançamentos contábeis…
24/10/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3800/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Importação – Falsas declarações em contrato – Diferenças nas datas de pagamento ao…
24/10/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3808/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Cartão de crédito – Aquisição de mercadorias em estabelecimento comercial no exterior…
24/10/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3822/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Manutenção de disponibilidade em moeda estrangeira após descredenciamento da agência para…
24/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3823/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
24/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3816/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
24/10/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3807/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
24/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3795/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Clube de futebol – Contrato de cessão de atestado liberatório (negociação de passe) de…
24/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3818/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
24/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3791/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
24/10/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3813/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Cartão de crédito – Aquisição de mercadorias em estabelecimento comercial no exterior –…
24/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3820/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
24/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3802/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
24/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3810/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
24/10/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3814/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
24/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3805/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
24/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3796/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
24/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3793/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Falsas declarações prestadas em contrato – Viagens internacionais – Turismo no exterior –…
24/10/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3812/2002
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO - Mercado de valores mobiliários – Realização de operações de compra de ações fora de…
24/10/2002 -
Julgado — Acórdão nº 3788/2002
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Realização de operações de cessão de crédito de exportação ("export notes") vinculadas a vendas…
24/10/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3821/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Importação – Falsas declarações em contrato – Pagamento sem comprovação do desembaraço de…
24/10/2002 -
Julgado — Acórdão nº 3790/2002
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Falta de inscrição de operações vencidas na rubrica "Créditos em liquidação" e das respectivas…
24/10/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3819/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Conta corrente titulada por residente no exterior – Depósitos sem devido registro no…
24/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3804/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Falsa declaração de identidade em contrato – Compartilhamento de autorização oficial para…
24/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3801/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
24/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3815/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
24/10/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3809/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Fundos de investimento – Inobservância a limites de enquadramento…
24/10/2002