CRSFN · Ano
CRSFN em 2002
406 julgados · página 3 de 9
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Julgado — Acórdão nº 3794/2002
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Falta de registro contábil de aquisição de bem estrangeiro (destinado a operação de arrendamento…
24/10/2002 -
Julgado — Acórdão nº 3787/2002
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Crédito Rural – Falhas de fiscalização obrigatória, de controle e de análise em operações do…
24/10/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3806/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Aquisição de moeda estrangeira fora de estabelecimento devidamente autorizado…
24/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3792/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO – Alienação de créditos detidos pela instituição financeira por valor inferior a um…
24/10/2002 -
Julgado — Acórdão nº 3786/2002
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Empréstimos – Infringência aos princípios de seletividade, garantia, liquidez e diversificação…
24/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3811/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
24/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3817/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
24/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 8304/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
22/10/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3763/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/09/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3774/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/09/2002 -
Julgado — Acórdão nº 3755/2002
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Empréstimo vedado – Concessão a empresa ligada mediante interposição de terceiros (“operação…
26/09/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3782/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Importação – Falsas declarações em contrato – Pagamento sem comprovação do desembaraço de…
26/09/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3759/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/09/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3768/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/09/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3756/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/09/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3778/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/09/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3776/2002
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Conta corrente – Ausência de cópia de documentos de titulares – Falta de fontes de…
26/09/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3775/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/09/2002 -
Julgado — Acórdão nº 3767/2002
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Falta de preenchimento da ficha ”Controle de transações em espécie” e de assinatura do…
26/09/2002 -
Julgado — Acórdão nº 3752/2002
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Realização de operações de compra e venda de títulos de renda fixa (“Day-trade”), com registro…
26/09/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3769/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Falsas declarações em formulários de contrato – Capitais Estrangeiros a Longo Prazo –…
26/09/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3784/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Importação – Falsas declarações em contrato – Falta de comprovação do desembaraço das…
26/09/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3771/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Ingresso de valores pelo Mercado de Taxas Livres (MTL) e simultânea saída pelo Mercado de…
26/09/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3765/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/09/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3779/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/09/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3753/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Cartas de crédito – Acolhimento de documentação e liquidação de operações com dados…
26/09/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3773/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio - Descredenciamento – Agência de turismo – Compra e venda de moeda estrangeira no Mercado de…
26/09/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3761/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/09/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3764/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/09/2002 -
Julgado — Acórdão nº 3780/2002
RECURSOS VOLUNTÁRIOS - Mercado de valores mobiliários – Intermediação ilícita de valores – Falsidade de assinaturas em…
26/09/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3766/2002
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO - Mercado de valores mobiliários – Exercício de administrador de carteira sem registro…
26/09/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3781/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/09/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3777/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/09/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3783/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Empréstimo vedado – Concessão a cônjuge do administrador mediante registros na conta “Adiantamentos…
26/09/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3758/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/09/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3760/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/09/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3770/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Importação – Utilização de cartão de crédito para pagamento de mercadorias adquiridas no…
26/09/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3762/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO - Exercício de atividades típicas de instituição financeira sem a competente autorização do Banco…
26/09/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3785/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Negociação de moeda estrangeira fora de estabelecimento devidamente autorizado –…
26/09/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3751/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/09/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3772/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Falsa declaração de identidade – Negociação com empresa já dissolvida mediante suporte…
26/09/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3757/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
26/09/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3754/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Falsa declaração em contrato – Ingresso de recursos pelo Mercado de Taxas Livres (MTL) e…
26/09/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3749/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio - Descredenciamento – Agência de turismo – Compra e venda de moeda estrangeira no Mercado de…
28/08/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3722/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO - SECEX – Registro especial para operar como empresa comercial exportadora – Cancelamento - Razões…
28/08/2002 -
Julgado — Acórdão nº 3734/2002
RECURSOS VOLUNTÁRIOS - Mercado de valores mobiliários – Indevida movimentação de ações custodiadas – Intermediação de…
28/08/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3738/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
28/08/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3746/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio - Descredenciamento – Agência de turismo – Compra e venda de moeda estrangeira no Mercado de…
28/08/2002 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 3725/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
28/08/2002 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 3747/2002
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação - Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…
28/08/2002