CRSFN em 2000

RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Preço incompatível com a qualidade do produto – Sonegação de cobertura…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Diferença entre o valor de despachos aduaneiros e o dos contratos – Sonegação…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Mercado de valores mobiliários – Prática não eqüitativa – Realização de operação "day-trade" com…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação da moeda estrangeira em estabelecimento autorizado a…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de tempestiva negociação das divisas em estabelecimento autorizado a…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Mercado de valores mobiliários – Falta de tempestiva remessa, à CVM, de informações exigidas em…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Despachos aduaneiros sem a respectiva contratação – Regularização – Recurso…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…

RECURSO DE OFÍCIO – Concessão de crédito sem a devida constituição de título representativo da garantia – Superveniente…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Declaração de falsa identidade em contratos de câmbio – Existência de elementos…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Inadimplência do importador – Falta de repatriamento das mercadorias –…

RECURSO DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Falta de remessa, à CVM, de informações exigidas em normativo…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação da divisas em estabelecimento autorizado a operar na…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação da moeda estrangeira em estabelecimento autorizado a…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Operações de venda e compra de títulos de renda fixa – Recompra em prazo inferior a trinta dias…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Descumprimento de comunicados emitidos pela autoridade supervisora – Declaração de falsa…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Falsa declaração em boleto de câmbio – Viagem ao exterior não realizada – Ausência de…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Declaração de falsa identidade em contrato de câmbio – Falta de elementos comprobatórios…

RECURSO DE OFÍCIO – Falta de registro, no Sisbacen, de operações de compra de câmbio suficientes para lastro de…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Empréstimo vedado – Aceitação de depósitos conjugada com liberação de recursos envolvendo…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em instituição autorizada a operar na…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Mercado de valores mobiliários – Fundo de investimento – Empréstimo de ações pertencentes a…

RECURSO DE OFÍCIO – Captação de recursos parceladamente do público – Aplicação em ouro ou certificados de depósitos do…

RECURSO DE OFÍCIO – Imóveis não destinados a uso – Falta de comercialização dentro dos prazos regulamentares –…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em instituição autorizada a operar na…

RECURSO DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Derivativos – Operações de compra e venda de ações em conjunto com…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Forma de entrega da moeda divergente da estabelecida no contrato –…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das divisas em estabelecimento autorizado a operar na…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Falsas declarações em contrato de venda (tipo 02 importação) - Regularidade da operação –…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Mercado de valores mobiliários – Fundo de investimento – Falta de remessa, ao cotistas, de…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Mercado de valores mobiliários – Oferta pública de ações (ordinárias e preferenciais) –…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Mercado de valores mobiliários – Falta de remessa, à CVM, de informações sobre a empresa…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Mercado de valores mobiliários – Derivativos – Realização de operações de financiamento com…

RECURSO DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Falta de remessa, à CVM, das informações exigidas em normativo…

RECURSO DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Fundo de investimento – Derivativos – Realização de operações de…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de comprovação de ingresso das divisas no País ou de repatriamento das…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Contas correntes – Ausência de dados cadastrais (endereço, fontes de referência, habilitação dos…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Viagem ao exterior – Turismo – Falsa declaração em boleto – Irregularidade não…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Descumprimento de comunicados emitidos pela autoridade supervisora – Declaração de falsa…

RECURSO DE OFÍCIO – Realização de operações de financiamento e formalização e execução de garantia em desacordo com o…

RECURSO DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Agente autônomo de investimento – Falta de configuração de…

RECURSO DE OFÍCIO – Empréstimo vedado – Concessão de adiantamentos a empresa sob controle do diretor presidente da…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Falta de identificação de vendedor em boleto de compra de moeda estrangeira – Ausência de…

RECURSO DE OFÍCIO – Exercício de atividades típicas de instituição financeira sem a competente autorização do Banco…