CRSFN em 2000

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de negociação das correspondentes divisas em estabelecimento autorizado…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de comprovação de ingresso das divisas no País ou de repatriamento das…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Mercado de valores mobiliários – Falta de prestação, à CVM, de informações previstas em norma…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Mercado de valores mobiliários – Fundo de investimento – Desenquadramento da carteira –…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Viagem ao exterior – Turismo – Falsas declarações em boleto – Acolhimento das razões de…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de comprovação de ingresso das divisas no País ou de repatriamento das…

RECURSO DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Auditoria independente – Ausência de ressalvas nos laudos – Falhas…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Contas correntes – Fornecimento de talonários de cheques a clientes inscritos no Cadastro de…

RECURSO DE OFÍCIO – Empréstimo vedado – Concessão de adiantamento em conta corrente a pessoas físicas e ou jurídicas…

RECURSO DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Empresa pública de energia elétrica – Atos de liberalidade –…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Realização de compra e venda de moeda estrangeira sem a devida autorização do Banco…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Mercado de valores mobiliários – Fundo de investimento – Falta de remessa, à CVM, de exemplar…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Mercado de valores mobiliários – Fundo de investimento – Falta de remessa de informações anuais…

RECURSO DE OFÍCIO – Aplicações de títulos de um mesmo emitente em valores acima do limite de diversificação de risco…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Pagamento de importação financiada sem prévia emissão de certificado de registro do Banco…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Captação de recursos via Certificados de Depósito Bancário – CDB’s e Certificados de Depósito…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS - Mercado de valores mobiliários – Ausência de assinaturas das fichas cadastrais – Irregularidade…

RECURSO DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Operação de compra de ações em conjunto com opções de compra –…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de comprovação de ingresso das divisas no País ou de repatriamento das…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Incorreta classificação da natureza da operação de compra de moeda (tipo 03) – Retificação…

RECURSO DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Falhas na colocação de ações - Subscrição desproporcional durante…

RECURSO DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Prática não eqüitativa – Compra e venda de ações por clientes da…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Falsa declaração em contrato – Viagem ao exterior – Retificação para transferência de…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Contas correntes – Pagamento de cheques nominativos a pessoa distinta do beneficiário e sem…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Operações compromissadas – Falta de registro no Sistema Especial de Liquidação e…

RECURSO DE OFÍCIO – Prestação de informações inexatas – Utilização da conta "Credores liquidações pendentes" para…

RECURSO DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Intermediação de ações tendo como contraparte fundação de…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Descumprimento do prazo de entrega das informações relacionadas com o "bug" do milênio –…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Mercado de valores mobiliários – Negociação de ações preferenciais – Sociedades ligada à…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de comprovação do correspondente ingresso da moeda estrangeira ou do…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de comprovação do correspondente ingresso da moeda estrangeira ou do…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Restrição de acesso a agência bancária – Interrupção dos pagamentos e recebimentos em espécie…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Empréstimo (vedado) a diretor e a clientes – Contabilidade lacunosa – Irregularidades…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Liberação de recursos em benefício de empresa ligada – Utilização de quantias em…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Mercado de valores mobiliários – Prática não-equitativa – Realização de operações de arbitragem…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Exportação – Falta de comprovação do correspondente ingresso da moeda estrangeira ou do…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Falhas na abertura de contas de depósitos – Transferência de recursos ao exterior…

RECURSO DE OFÍCIO – Prestação de informações à autoridade supervisora por ordem judicial – Intempestividade –…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de comprovação de ingresso de moeda estrangeira no País ou de…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de comprovação de ingresso de moeda estrangeira no País ou de…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Concessão de empréstimo sem amparo em instrumento contratual – Liberação de parcela…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Inobservância ao limite de diversificação de risco em aplicações constantes da…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Falsa declaração em boleta – Viagem internacional – Falta de caracterização da…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Empréstimo vedado – Concessão mediante interposição de terceiros ("operação triangular") –…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Mercado de valores mobiliários - Empréstimo (vedado) a cliente – Caracterização da…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Realização de operações sob a forma de antecipação de receitas orçamentárias ("ARO") - Ausência…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Ordens de pagamento divergentes do que estabelecido em contrato – Entrega do contravalor…

RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Importação – Falsa declaração de identidade – Ausência de participação da recorrida –…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Exportação – Falta de comprovação de ingresso de moeda estrangeira no País ou de…

RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO – Conta corrente – Ausência de comprovação dos dados da ficha-proposta (endereço…