CRSFN · Ano
CRSFN em 2000
362 julgados · página 7 de 8
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Julgado — Acórdão nº 2817/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Deferimento de operações ativas, por cliente, acima do permitido pelas normas regulamentares –…
23/03/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2816/2000
RECURSO DE OFÍCIO - Mercado de valores mobiliários – Prática não eqüitativa – Operação (day-trade( - Operação de compra…
23/03/2000 -
Julgado — Acórdão nº 2808/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Crédito rural – Aplicação do produto do financiamento em certificados e recibos de depósito…
23/03/2000 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 2803/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Declaração de falsa identidade em contrato de câmbio – Existência de elementos…
23/03/2000 -
Julgado — Acórdão nº 2812/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Crédito rural – Concessão de empréstimos para amortização de transações anteriores – Deferimento…
23/03/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2809/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Realização, com pessoas físicas e jurídicas não financeiras, de operações…
23/03/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2806/2000
RECURSO DE OFÍCIO – Câmbio – Realização de exportações sem negociação das divisas em estabelecimento autorizado a…
23/03/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2814/2000
RECURSO DE OFÍCIO – Exercício de atividades típicas de instituição financeira sem a competente autorização do Banco…
23/03/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2818/2000
RECURSO DE OFÍCIO – Falta de adoção de procedimentos e de envio de informações periódicas na forma prevista em norma…
23/03/2000 -
Julgado — Acórdão nº 2813/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Venda de títulos de clientes sem a devida autorização dos legítimos proprietários – Adulteração…
23/03/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2805/2000
RECURSO DE OFÍCIO – Exercício de atividades típicas de instituição financeira sem a competente autorização do Banco…
23/03/2000 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 2801/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO - Crédito Rural – PRONAGRI – Operação de crédito destinada a ampliação de usina de beneficiamento –…
23/03/2000 -
Julgado — Acórdão nº 2811/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Renovação de empréstimos com incorporação de juros e encargos de transação anterior –…
23/03/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2784/2000
RECURSO DE OFÍCIO – Exercício de atividades típicas de instituição financeira sem a competente autorização do Banco…
25/02/2000 -
Julgado — Acórdão nº 2791/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Concessão de créditos a mutuários com restrições cadastrais – Princípio de garantia e de…
25/02/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2793/2000
RECURSO DE OFÍCIO – Contas correntes – Ausência de dados cadastrais nas fichas de proposta – Irregularidades…
25/02/2000 -
Julgado — Acórdão nº 2794/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Câmbio – Prática de operações lesivas ao mercado - Impossibilidade de estender-se a…
25/02/2000 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 2781/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO – Exercício de atividades típicas de instituição financeira sem a competente autorização do Banco…
25/02/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2785/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Concessão de empréstimos com emissão de cédulas de crédito industrial a empresa…
25/02/2000 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 2795/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO - Falta de inscrição, no Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público (CADIP), de…
25/02/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2782/2000
RECURSO DE OFÍCIO - Mercado de valores mobiliários – Intermediação de ações sem a devida autorização da CVM…
25/02/2000 -
Julgado — Acórdão nº 2789/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Outorga de procuração com amplos poderes de gestão e de representação à pessoa inabilitada pelo…
25/02/2000 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 2777/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Declaração de falsa identidade em contrato de câmbio – Falta de elementos comprobatórios…
25/02/2000 -
Julgado — Acórdão nº 2799/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Empréstimo vedado – Concessão a empregados em condição de diretor (de fato( posteriormente à…
25/02/2000 -
Julgado — Acórdão nº 2780/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Empréstimo vedado – Realização de transações com títulos e valores mobiliários – Interposição de…
25/02/2000 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 2771/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO – Crédito rural – Superavaliação de projeto para fins de não utilização de recursos próprios –…
25/02/2000 -
Julgado — Acórdão nº 2775/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Empréstimo vedado - Concessão a empresa ligada mediante interposição de terceiros ((operação…
25/02/2000 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 2773/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO - Mercado de valores mobiliários – Aquisição de ações da própria companhia sem…
25/02/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2792/2000
RECURSO DE OFÍCIO - Câmbio - Prática de operações lesivas ao mercado - Impossibilidade de estender-se a administradores…
25/02/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2772/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO - Liberação de parcelas de empréstimos para produção e comercialização de unidades…
25/02/2000 -
Julgado — Acórdão nº 2783/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – COSIF - Escrituração contábil de despesas fictícias – Irregularidade configurada – Apelo…
25/02/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2798/2000
RECURSO DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Intempestiva prestação de informações previstas em norma…
25/02/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2796/2000
RECURSO DE OFÍCIO – Deferimento de operações de crédito a usinas do setor sucro-alcooleiro com restrições cadastrais –…
25/02/2000 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 2776/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO - Mercado de valores mobiliários – Concessão de financiamento a clientes mediante existência de…
25/02/2000 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 2779/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO - Câmbio – Declaração de falsa identidade em contrato de câmbio – Falta de elementos comprobatórios…
25/02/2000 -
Recurso Voluntário — Acórdão nº 2774/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Declaração de falsa identidade em contrato de câmbio – Existência de elementos…
25/02/2000 -
Julgado — Acórdão nº 2797/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Aberturas de contas de depósito – Preenchimento incorreto de fichas cadastrais (falta de…
25/02/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2788/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Renovação de empréstimos com incorporação de encargos da transação anterior –…
25/02/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2778/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Concessão de créditos rotativos mediante empréstimo em conta corrente – Garantia…
25/02/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2787/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Empréstimos – Concessão para estocagem de produtos lácteos mediante emissão de…
25/02/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2800/2000
RECURSO DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Fornecimento a investidores da relação de todos os acionistas da…
25/02/2000 -
Julgado — Acórdão nº 2786/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Recompra, a prazo, de créditos ((export notes() vincendos anteriormente cedidos – Configuração…
25/02/2000 -
Julgado — Acórdão nº 2790/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Câmbio – Prática de operações lesivas ao mercado - Impossibilidade de estender-se a…
25/02/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2765/2000
RECURSO DE OFÍCIO – Empréstimo vedado – Concessão a sociedade ligada – Existência de conta corrente titulada pelo…
31/01/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2754/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Concessão de crédito a mutuária com restrições cadastrais – Indicação de…
31/01/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2768/2000
RECURSO DE OFÍCIO - Contas de depósito a vista – Falta de anotação e de consulta a fontes de referência dos…
31/01/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2764/2000
RECURSO DE OFÍCIO - Realização de operações compromissadas sem a competente autorização do BACEN – Irregularidade…
31/01/2000 -
Recurso de Ofício — Acórdão nº 2761/2000
RECURSO DE OFÍCIO – Mercado de valores mobiliários – Fundo de investimento – Falta de remessa semestral, à CVM, das…
31/01/2000 -
Julgado — Acórdão nº 2756/2000
RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Renovações de empréstimo sem registro de amortização – Concessão de financiamento para pagamento…
31/01/2000 -
Julgado — Acórdão nº 2759/2000
Escrituração inexata – Baixa contábil de contratos de venda de câmbio (taxas flutuantes) efetivada na data do…
31/01/2000