CRSFN em 2016

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO – Instituição financeira - Banco cooperativo – Descumprimento do dever de segregar a…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Cooperativa de Crédito – Realização de escrituração contábil em desacordo com a regulamentação…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO - Cooperativa de Crédito – Realização de operações de crédito em desacordo com os…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS – Instituição Financeira – Realização de operações no mercado de câmbio sem certificação da…

RECURSO VOLUNTÁRIO – Câmbio – Importação – Declaração de informações falsas prestada em contrato – Não comprovação do…

RECURSO(S) VOLUNTÁRIO(S) Auditor Externo - Auditoria - Emitir parecer sem ressalvas, referente às demonstrações…

Recurso voluntário. Mercado de Capitais. Práticas não equitativas. Recurso desprovido

Mercado de valores mobiliários – Descumprimento do dever legal de divulgar ao mercado Fato Relevante – Irregularidade…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Consórcio. Escrituração contábil em desacordo com a regulamentação vigente e elaboração de…

Recursos voluntários. Bancos de Desenvolvimento - Empréstimo/operação vedada ou negociação/emissão de TVM irregular…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Auditor externo - Auditoria - Atuação irregular. Atuar como Auditor Independente apesar de estar…

RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO - Comprovadas as irregularidades praticadas pelo recorrente. Operações realizadas…

RECURSO(S) VOLUNTÁRIO(S) – Mercado de valores mobiliários – Descumprimento do dever legal de divulgar ao mercado Fato…

Mercado de valores mobiliários. Ausência de sorteio para o resgate parcial das ações. Responsabilidade dos…

Mercado de valores mobiliários. Não divulgação de fato relevante. O Recorrente, ao conhecer o fato relevante e não o…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Sociedade de crédito imobiliário repassadora – Classificação inadequada de riscos de crédito…

RECURSO(S) VOLUNTÁRIO(S) – Câmbio – Realização de operações ilegítimas - Remessa de recursos ao exterior, com conversão…

PEDIDO DE REVISÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO. Absolvição criminal por ausência de provas. Repetição integral das razões…

RECURSO VOLUNTÁRIO Realização de empréstimo vedado mediante triangulação com outra instituição financeira. Empréstimos…

EMENTA: Recursos voluntários. Divulgação de informações relevantes, em infração ao disposto no §1º do art. 155 da Lei…

RECURSO VOLUNTÁRIO Declaração de capitais brasileiros no exterior. Fornecimento intempestivo de informações sobre bens…

RECURSO VOLUNTÁRIO Auditor externo. Inobservância das normas profissionais emanadas do Conselho Federal de…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Investimento Externo Direto (IED). Capitais Estrangeiros no País. Registro extemporâneo de capital…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Câmbio. Realização de operações ilegítimas. Remessa de recursos ao exterior, com conversão de reais…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Câmbio. Realização de operações ilegítimas. Remessa de recursos ao exterior, com conversão de reais…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Câmbio. Realização de operações ilegítimas. Remessa de recursos ao exterior, com conversão de reais…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Declaração de capitais brasileiros no exterior. Fornecimento intempestivo de informações sobre bens…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Câmbio. Realização de operações ilegítimas. Remessa de recursos ao exterior, com conversão de reais…

Câmbio. Realização de operações ilegítimas. Remessa de recursos ao exterior, com conversão de reais em dólares dos…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Consórcio. Utilização de recursos financeiros de grupos de consórcio com finalidade…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Câmbio. Realização de operações ilegítimas. Remessa de recursos ao exterior, com conversão de reais…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Declaração de capitais brasileiros no exterior. Fornecimento intempestivo de informações sobre bens…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Investimento Externo Direto (IED). Capitais Estrangeiros no País. Registro extemporâneo de capital…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO. Agência de Fomento - Boa técnica bancária, descumprimento de limites operacionais ou…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Câmbio. Realização de operações ilegítimas. Remessa de recursos ao exterior, com conversão de reais…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Sociedade de fomento mercantil – Factoring - Exercício de atividade privativa de instituição…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Corretora de câmbio. Registro de informações falsas em sistemas do Bacen, viabilizando remessa de…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Declaração de capitais brasileiros no exterior. Fornecimento intempestivo de informações sobre bens…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Câmbio. Realização de operações ilegítimas. Remessa de recursos ao exterior, com conversão de reais…

RECURSO VOLUNTÁRIO Realização de operações câmbio ilegítimas (dólar-cabo). Operação Ouro Verde. Dúvida quanto a…

PEDIDO DE REVISÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO. Gestão temerária. Absolvição penal superveniente à condenação administrativa…

PEDIDO DE REVISÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO. Cooperativa de crédito – Responsabilidade do administrador. Gestão temerária…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Sociedade de crédito. Descumprimento de normas

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Sociedade corretora de câmbio. Remessas irregulares de recursos ao exterior mediante registro de…

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Sociedade corretora de títulos e valores mobiliários. Falha de responsabilidade do administrador…

RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. Mercado de Valores Mobiliários. Responsabilidade do controlador e Diretor Presidente…

RECURSO VOLUNTÁRIO. Câmbio. Realização de operações ilegítimas. Remessa de recursos ao exterior, com conversão de reais…

RECURSO VOLUNTÁRIO– Declaração de capitais brasileiros no exterior – Fornecimento intempestivo de informações sobre…

RECURSO VOLUNTÁRIO– Declaração de capitais brasileiros no exterior – Fornecimento intempestivo de informações sobre…

RECURSO VOLUNTÁRIO– Declaração de capitais brasileiros no exterior – Fornecimento intempestivo de informações sobre…